一人公司章程模板【1】

公司章程(不設(shè)董事會)

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由出資,

設(shè)立有限責任公司,(以下簡稱公司),特制定本章程。

第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱:。

第四條公司住所:。

第三章公司經(jīng)營范圍

第五條公司經(jīng)營范圍:

(注:公司經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定,并依法登記。

公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營范圍,但是應當向登記機關(guān)辦理變更登記。

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目,應當依法經(jīng)過批準。)

第四章公司注冊資本

第六條公司的注冊資本萬元,(一人有限公司的法定注冊資本最低限額為人民幣十萬元),股東應當一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。

第七條出資人應足額繳納出資額,注冊資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資,按國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔責任。

第五章股東的姓名(名稱)、認繳及實繳的出資額、

出資時間、出資方式如下:

第八條股東姓名或名稱出資額及方式出資比例出資時間

第九條股東可以用貨幣出資,也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;股東的貨幣出資額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十。

以非貨幣財產(chǎn)出資的,應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第六章公司對外投資及擔保

第十條公司可以向其他企業(yè)投資。

但是,除法律、法規(guī)另有規(guī)定外,不得成為所投資企業(yè)的債務承擔連帶責任的出資人。

第十一條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保的,由股東決定(注:投資或擔保的總額及單項投資或者擔保的數(shù)額由股東自行確定)。

第十二條一個自然人只能投資設(shè)立一個一人有限責任公司。

該一人有限責任公司不能投資設(shè)立新的一人有限責任公司。

第七章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十三條一人有限責任公司不設(shè)股東會。

股東作出本章程第十四條所列決定時,應采取書面形式,并由股東簽名后置備于公司。

第十四條股東行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;

(三)審議批準執(zhí)行董事的報告;

(四)審議批準監(jiān)事的報告;

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除)。

第十五條本公司設(shè)執(zhí)行董事,由股東決定產(chǎn)生。

為執(zhí)行董事(注:也可是經(jīng)理)兼公司的法定代表人。

第十六條執(zhí)行董事任期3年(每屆任期不得超過三年)。

執(zhí)行董事任期屆滿,連選可以連任。

(注:由股東自行確定)

第十七條執(zhí)行董事對股東負責,行使下列職權(quán):

(一)召集并向股東報告工作;

(二)執(zhí)行股東的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財務預算方案,決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除)。

第十八條有限責任公司可以設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

經(jīng)理對執(zhí)行董事負責,行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)執(zhí)行董事授予的其它職權(quán);(注:以上內(nèi)容也可由股東自行確定)

第十九條本公司設(shè)監(jiān)事會或監(jiān)事,其成員1人。

監(jiān)事由股東決定產(chǎn)生(注:公司設(shè)監(jiān)事會,其成員人。

監(jiān)事會設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會中股東代表與職工代表監(jiān)事的比例為:。

但其中職工代表的比例不得低于三分之一,公司如不設(shè)監(jiān)事會,應刪除此內(nèi)容)。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十條聘用為公司監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

第二十一條監(jiān)事(或監(jiān)事會)行使下列職權(quán);

(一)檢查公司財務;

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除)。

第二十二條監(jiān)事(或監(jiān)事會)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作,費用由其公司承擔。

第八章股東需要規(guī)定的其他事項

第二十三條公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,并經(jīng)會計師事務所審計。

第二十四條股東不能證明公司財產(chǎn)獨立股東自己的財產(chǎn)的,應當對公司債務承擔連帶責任。

第二十五條有下列情形之一的,公司清算組應當自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記:

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東決議解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

(注:本章節(jié)內(nèi)容除上述條款外,股東可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,將認為需要記載的其他內(nèi)容一并列明)。

第九章附則

第二十六條本公司經(jīng)營期限為年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第二十七條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

第二十八條本章程未盡事宜,以《公司法》為準。

股東親筆簽字(蓋章)

年月日

一人公司章程模板【2】

一、公司名稱和住所

(一)名稱:海口**貿(mào)易有限公司

(二)住所:海南省海口市**區(qū)**路**號

二、經(jīng)營范圍:***、***的銷售(可參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類填寫)。

三、公司注冊資本:人民幣**萬元

四、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資比例和出資時間:

股東:張**;身份證號:46*****************,以貨幣認繳出資**萬元,占注冊資本的**%,于公司注冊之日起***(時間)內(nèi)繳足。

五、公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則:

公司不設(shè)股東會,設(shè)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事、公司秘書。

㈠股東行使下列職權(quán):

⑴決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

⑵選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;

⑶審議批準執(zhí)行董事的報告;

⑷審議批準監(jiān)事的報告;

⑸審議批準公司的年度財務預算方案,決算方案;

⑹審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

⑺對公司增加或減少注冊資本作出決議;

⑻對發(fā)行公司債券作出決議;

⑼對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式,作出決議:

⑽修改公司章程;

⑾公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

股東作出以上決定時,應當采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。

(二)執(zhí)行董事

1、股東任命1名執(zhí)行董事。

2、執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年,執(zhí)行董事任期屆滿,連選可以連任。

3、執(zhí)行董事對股東負責,行使下列職權(quán):

⑴負責向股東報告工作;

⑵執(zhí)行股東的決定;

⑶決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

⑷制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

⑸制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

⑹制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

⑺制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

⑻決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

⑼決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;

⑽制定公司的基本管理制度。

⑾公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

(三)經(jīng)理

經(jīng)理對執(zhí)行董事負責,行使下列職權(quán):

⑴主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的決定;

⑵組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

⑶擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

⑷擬訂公司的基本管理制度;

⑸制定公司的具體規(guī)章;

⑹提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人;

⑺決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

⑻執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

(四)監(jiān)事

1、股東任命*(1-2名)名監(jiān)事。

2、執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事,監(jiān)事任期每屆為三年,連選可以連任。

3、監(jiān)事行使下列職權(quán):

⑴檢查公司財務;

⑵對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

⑶當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正;

⑷向股東提出議案;

⑸依照《公司法》第一百五十二條規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

⑹公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

(五)公司秘書

1、公司秘書由股東任命和更換。

公司設(shè)一名公司秘書。

2、公司秘書履行下列職責:

(1)負責公司和相關(guān)當事人與工商行政管理等部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(2)負責向社會公眾披露依法應當公開的公司信息;

(3)接受工商行政管理等部門查詢公司的相關(guān)情況;

(4)籌備公司股東會議和董事會議;

(5)管理股東材料和公司文件、檔案;

(6)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職責。

六、公司的法定代表人:任命執(zhí)行董事(經(jīng)理)張**為公司法定代表人。

七、財務管理制度與利潤分配形式。

⑴依照法律,行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度;

⑵公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%作為公司法定公積金,法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可不再提取。

⑶公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,并經(jīng)會計師事務所審計。

八、營業(yè)期限:**年(從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至****年**月**日)

九、股東認為需要規(guī)定的其他事項。

⑴公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可依法修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。

修改后的公司章程(或公司章程修正案)應送原公司登記機關(guān)備案,涉及變更登記事項的,應同時向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

⑵本章程與法律法規(guī)不符的,以法律法規(guī)的規(guī)定為準,本章程未作規(guī)定的事項,依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑶本章程一式貳份,股東壹份,公司登記機關(guān)壹份。

法定代表人簽名:

****年**月**日

股東簽名蓋章:

****年**月**日

篇2:學院后勤服務公司章程

學院后勤服務總公司章程(三)

(本章程已由02年2月28日總公司職工代表會議審議通過)

第一章總則

第一條為了規(guī)范上饒師院后勤服務總公司的行為,使公司各項重要活動有章可循,確保公司健康發(fā)展,依據(jù)國務院、教育部、省政府等上級部門有關(guān)高校后勤社會化改革精神以及《上饒師院后勤社會化改革方案》有關(guān)要求,制定本章程。

第二條后勤服務總公司為事業(yè)單位,企業(yè)化管理。建立獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展的運行機制。

第三條后勤服務總公司是以學院后勤保障為紐帶,以為教學、科研、師生生活服務為宗旨,以服務收費為特征的學院后勤服務性實體。

第二章組織機構(gòu)

第四條后勤服務總公司隸屬于上饒師范學院,是具有二級法人資格的后勤服務機構(gòu)?？偣驹趯W院黨委、行政的領(lǐng)導下開展工作,實行總經(jīng)理負責制。

第五條后勤服務總公司設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理2―3名?？偨?jīng)理由學院任命或聘任,副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,報學院同意后由學院任命或聘任。

第六條后勤服務總公司下設(shè)辦公室、生活服務中心、飲食服務中心、水電服務中心、物業(yè)管理服務中心、學生公寓管理服務中心等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。根據(jù)學院發(fā)展和自身發(fā)展的需要,經(jīng)學院批準后,總公司可調(diào)整和新設(shè)內(nèi)部機構(gòu)。

第七條各中心設(shè)主任1名,副主任1―2名。主任面向全校公平、公正、公開競聘產(chǎn)生,由總經(jīng)理聘任,聘期為兩年。副主任由主任提名,經(jīng)總公司考察后,報請學院認定,由總經(jīng)理聘任,聘期兩年。辦公室設(shè)主任1名,經(jīng)學院認定后,由總經(jīng)理聘任,聘期兩年。主任、副主任的續(xù)聘、解聘根據(jù)本人表現(xiàn)和綜合考核情況由總經(jīng)理決定。

第八條各服務中心接受后勤服務總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導和具體工作,維護后勤服務總公司的整體形象和全局利益,完成總公司下達的各項任務。

第九條后勤服務總公司接受學院后勤管理處的談判、簽約、督查、協(xié)調(diào)。對涉及全校教職工利益的收費項目和收費標準的調(diào)整通過后勤管理處報學院批準。

第三章人事、用工、工資

第十條后勤服務總公司在人事上實行“老人老辦法,新人新辦法”的做法,原屬學院事業(yè)編制的人員其一切關(guān)系在學院保留,退休前除工資、獎金等人頭費用外,其余均與學院同類人員一樣。其他人員與轉(zhuǎn)制后新招聘進入總公司的人員,參照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行管理,與學院沒有人事關(guān)系。

第十一條后勤服務總公司在用工上實行按需設(shè)崗、按崗定酬、競聘上崗的辦法,打破身份和部門所有界限,全方位流動,能進能出,能上能下。總公司與員工的關(guān)系為規(guī)范的勞動聘用合同關(guān)系,對職工可依法實行待崗、試崗、轉(zhuǎn)崗、失業(yè)等用工制度。

第十二條后勤服務總公司實行內(nèi)部工資制度,采取“基礎(chǔ)工資+崗位工資+效益工資”為主的工資形式,同時還可實行年薪制等工資形式。員工的工資額依據(jù)其勞動態(tài)度、勞動技能、勞動崗位、經(jīng)濟效益、實際貢獻等方面確定。

第四章財務和固定資產(chǎn)

第十三條后勤服務總公司設(shè)立學院的二級財務,實行“統(tǒng)一財務,分戶(中心)核算”的財務模式,各中心不設(shè)財務。實行事業(yè)運行費的中心帳目,按月報表報送院計財辦,接受其指導和督查。

第十四條后勤服務總公司使用和經(jīng)營的學院資產(chǎn),根據(jù)使用范圍和功能,明確相應的保值和增值目標。后勤服務總公司新增資產(chǎn)應努力實現(xiàn)增值。

第五章重大經(jīng)濟活動

第十五條后勤服務總公司及下屬各中心的重大經(jīng)濟活動應遵循以下原則:

一、新設(shè)和新投資項目,應由經(jīng)理辦公會議研究決定。

二、大、中型發(fā)包工程、項目(5萬元以上)由總公司招投標領(lǐng)導小組招投標決定。

三、大宗采購項目(5萬元以上),應進行招投標。

第六章黨、團、工會組織

第十六條后勤服務總公司設(shè)立后勤第二黨支部,隸屬后勤黨總支,負責職工的思想政治工作。共青團及工會組織的設(shè)置由學院根據(jù)需要決定。推舉產(chǎn)生總公司職工代表,重要決策、文件的出臺和修改須經(jīng)職工代表會議討論通過。

第七章文化建設(shè)

第十七條加強后勤服務總公司的文化建設(shè),提高干部、職工的思想文化素質(zhì),建立一支愛崗、敬業(yè)、奉獻的干部、職工隊伍。

第十八條在院黨委、行政、工會、共青團和后勤黨總支、工會的領(lǐng)導、組織下開展積極健康的文化活動,為后勤社會化改革提供精神動力和智力支持,實現(xiàn)物質(zhì)文明與精神文明的同步發(fā)展。

第八章附則

第十九條本章程的修改和變更由后勤服務總公司職工代表會議決定。

篇3:寧波保稅區(qū)有限公司章程樣本

寧波保稅區(qū)有限公司章程(樣本)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,特制定本章程。

第二條公司名稱:寧波保稅區(qū)**有限公司

公司住所:寧波保稅區(qū)

第三條公司由蔣**共同投資組建。

第四條公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊,取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為十年。

第五條公司為有限責任公司,實行獨立核算,自主經(jīng)營,自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。

第六條公司應遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護國家利益和社會公共利益,接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

第二章經(jīng)營范圍

第七條經(jīng)營范圍:國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、出口加工、保稅倉儲、咨詢服務;經(jīng)營:消防設(shè)備,紡織原料及產(chǎn)品(除國家統(tǒng)一經(jīng)營)、服裝、工藝品、百貨、化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、辦公設(shè)備、文化用品、裝飾材料、機電產(chǎn)品(除汽車)。(以下空白)

第三章注冊資本及出資方式

第八條公司注冊資本為人民幣200萬元人民幣。

第九條公司各股東的出資方式和出資額為:

(一)蔣嵩斌以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(二)解軍以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(三)金燕明以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(四)田崇明以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%。

第十條股東應當足額繳納各自所認繳的出資,股東全部繳納出資后,必須經(jīng)法定的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。

第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第十一條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,否則,視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

第五章股東和股東會

第十二條股東是公司的出資人,股東享有以下權(quán)利:

(一)根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

(二)有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);

(三)查閱股東會記錄和財務會計報告;

(四)依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;

(五)依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(六)優(yōu)先認購公司新增的注冊資本;

(七)公司終止后依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

第十三條股東負有下列義務:

(一)繳納所認繳的出資;

(二)依其所認繳的出資額承擔公司債務;

(三)公司辦理工商登記后,不得抽回出資;

(四)遵守公司章程規(guī)定。

第十四條公司股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu)。

第十五條股東會行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;聘任或者解聘公司經(jīng)理,決定其報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

(四)審議批準執(zhí)行董事的報告;

(五)審議批準監(jiān)事的報告;

(六)審議批準公司的年度財務預、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(十一)修改公司章程。

第十六條股東會會議一年召開一次。當公司出現(xiàn)重大問題時,代表四分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事或監(jiān)事,可提議召開臨時會議。

第十七條股東會會議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時,由其指定的其他股東主持。

第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對公司增加或者減少注冊資本、分立、解散或變更公司形式以及修改章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第十九條股東會應當對所議事項的決議作出會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第六章執(zhí)行董事

第二十條公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人,兼任公司經(jīng)理。

第二十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán):

(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)決定、實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財務預、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人,決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十二條執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。

第七章監(jiān)事

第二十三條公司設(shè)監(jiān)事二人,任期三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財務;

(二)對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;

(三)當執(zhí)行董事和經(jīng)理行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會。

第八章財務會計制度

第二十五條公司應依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

第二十六條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告,依法經(jīng)審查驗證,并在制成后十五日內(nèi),報送公司全體股東。

第

二十七條公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

第二十八條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,先用當年利潤彌補虧損。

第二十九條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按照股

東出資比例分配。

第九章公司的解散和清算辦法

第三十條公司有下列情況之一的應予解散:

(一)營業(yè)期限屆滿;

(二)股東會決議解散;

(三)因合并和分立需要解散的;

(四)違反國家法律、行政法規(guī),被依法責令關(guān)閉的;

(五)其他法定事由需要解散的。

第三十一條公司依照前條第(一)、(二)項規(guī)定解散的,應在五日內(nèi)成立清算組,清算組人選由股東會確定;依照前條第(四)、(五)項規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進行清算。

第三十二條清算組應按國家法律、行政法規(guī)清算,對企業(yè)財產(chǎn)、債權(quán)、債務進行全面清算,編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單,制定清算方案,報股東會或者有關(guān)主管部門確認。

第三十三條清算結(jié)束后,清算組應當提出清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務帳冊,經(jīng)注冊會計師或?qū)徲嫀燆炞C,報股東會或者有關(guān)主管部門確認后,向原工商登記機關(guān)申請注銷登記,經(jīng)核準后,公告公司終止。

第十章附則

第三十四條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊后生效。

股東簽名、蓋章:

二O**年三月二十日