分公司章程范本
分公司章程范本【1】
第一章總則
第一條經(jīng)股東充分醞釀,科學(xué)論證,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由股東共同出資,設(shè)立分公司。本公司的經(jīng)濟(jì)類(lèi)型是“有限責(zé)任公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司),特制定本章程。
第二條公司的宗旨是:以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。遵守國(guó)家法律、行政法規(guī),遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德,誠(chéng)實(shí)守信,接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。科學(xué)管理,為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益。
第三條公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第四條公司依法登記注冊(cè),領(lǐng)取《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,取得公司法人資格。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。
第二章公司名稱(chēng)和住所
第五條公司名稱(chēng):
第六條公司住所:
第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍:為用戶(hù)提供保安服務(wù)、交通事故救險(xiǎn)服務(wù);車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)、照相服務(wù)。銷(xiāo)售:保安器材、服裝、消防器材、通訊器材、監(jiān)控系統(tǒng)安裝。
第四章公司注冊(cè)資本
第八條公司注冊(cè)資本:5萬(wàn)元人民幣。
第五章股東的姓名、出資方式、出資額和出資時(shí)間
第九條股東的姓名、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下表:
股東
姓名認(rèn)繳的出資額實(shí)繳的出資額出資時(shí)間注冊(cè)資本(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)出資方式李某某11貨幣張某某44貨幣合計(jì)55__----
第十條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù);以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條股東增加或減少注冊(cè)資本須經(jīng)具有法定驗(yàn)資資格驗(yàn)資機(jī)構(gòu),出具驗(yàn)資報(bào)告。
第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條公司設(shè)股東會(huì),由全體股東組成。
鑒于公司股東人數(shù)較少規(guī)模較小,公司不設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),只設(shè)一名執(zhí)行董事和一名監(jiān)事。
第十三條股東會(huì)行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)。
(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)的股東會(huì)決議有效。股東會(huì)的議事方式采取股東各抒己見(jiàn)、充分醞釀的辦法。
第十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每季度召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事,提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第十七條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十八條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第十九條公司執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期每屆為三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。執(zhí)行董事任屆期滿(mǎn)未及時(shí)改選或者在任期內(nèi)辭職,在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行執(zhí)行董事職務(wù)。
第二十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)制定公司的基本管理制度;
第二十一條公司設(shè)經(jīng)理,由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。
第二十二條公司設(shè)監(jiān)事,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期每屆為三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。
監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任職期內(nèi)辭職,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職責(zé)。
第二十三條公司監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。
第七章公司的法定代表人
第二十四條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。
第八章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
第二十六條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第二十七條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,必須經(jīng)股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)。公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)。
第二十八條本公司營(yíng)業(yè)期限為20年。自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十九條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記:
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東會(huì)決議解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第九章附則
第三十條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十一條本章程中的條款如與法律、法規(guī)、規(guī)章不符,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十二條本章程未盡事宜按《公司法》和國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條本章程在實(shí)施過(guò)程中,如遇與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸時(shí),按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。
第三十四條本章程經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò),自工商行政管理機(jī)關(guān)簽發(fā)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之日起生效。
第三十五條本章程一式三份,報(bào)公司登記注冊(cè)機(jī)關(guān)一份,報(bào)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)一份,公司存檔一份。
全體股東簽字:
分公司章程范本【2】
第一章總則
第一條**企業(yè)集團(tuán)是以**開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司,以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體,以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。
第二條集團(tuán)名稱(chēng)及法定地址
名稱(chēng):**企業(yè)集團(tuán)
簡(jiǎn)稱(chēng):**集團(tuán)
法定地址:北京市**工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
第三條集團(tuán)母公司名稱(chēng)及法定地址
名稱(chēng):**開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
法定地址:北京市**工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)
第四條集團(tuán)的宗旨:以集團(tuán)母公司為核心,以資本為紐帶,發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置,為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。
第五條集團(tuán)遵守國(guó)家法律、法規(guī),在國(guó)家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益,接受政府有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督和管理。
第二章集團(tuán)成員之間的經(jīng)營(yíng)聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。
一、母公司:**開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
二、控股子公司:北京**投資發(fā)展有限公司、北京**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、北京**興業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司、北京**廣告有限公司、北京**物業(yè)管理有限公司。
第七條集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)理事會(huì)是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu);母公司是財(cái)務(wù)和投資中心,在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位,對(duì)外代表集團(tuán),母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)投融資決策,從事資本運(yùn)營(yíng),對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行考核和任命,監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。
第八條控股子公司可以在自己的名稱(chēng)中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)或者簡(jiǎn)稱(chēng)。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第九條集團(tuán)的管理體制
一、集團(tuán)母公司對(duì)控股子公司的管理
根據(jù)《公司法》規(guī)定,母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù),向控股子公司派出董事和監(jiān)事,通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事,參與公司經(jīng)營(yíng)方針、投資方向、選擇經(jīng)營(yíng)者及利潤(rùn)分配等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系
母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、協(xié)作的關(guān)系。
第三章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第十條集團(tuán)設(shè)立理事會(huì),作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。
第十一條理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。
第十二條理事會(huì)的職責(zé)
一、聽(tīng)取和審議理事長(zhǎng)的工作報(bào)告;
二、討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;
三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)方針和投融資方案;
四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資以及資金使用計(jì)劃;
五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出;
七、選舉理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng);
八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度;
九、決定集團(tuán)的終止和清算;
十、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng);
第十三條理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次,必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第十四條理事會(huì)遵循如下議事原則
一、法定人數(shù)原則:出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;
二、民主協(xié)商原則;
三、無(wú)條件執(zhí)行決議原則;
四、缺席理事和出席理事均對(duì)通過(guò)的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第十五條集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu),其日常工作由母公司的相應(yīng)部門(mén)承擔(dān)。
第四章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)
第十六條集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)一名,副理事長(zhǎng)兩名。
第十七條理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生;副理事長(zhǎng)由理事長(zhǎng)提名,理事會(huì)審議通過(guò)。理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和理事的任期三年,可連選連任。
第十八條理事長(zhǎng)的職權(quán):
一、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議,并向理事會(huì)報(bào)告工作:
二、執(zhí)行理事會(huì)決議;
三、提名副理事長(zhǎng);
四、主持制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;
五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度;
八、集團(tuán)章程和理事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第五章參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程,具備基本經(jīng)營(yíng)條件的企業(yè)單位,向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng),并提交有關(guān)文件,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,即為集團(tuán)成員。
第二十條集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí),應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后,即可辦理退出手續(xù),控股子公司無(wú)權(quán)退出集團(tuán)。
第二十一條對(duì)違反本章程,損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員,集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。
第二十二條集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者,自動(dòng)退出集團(tuán)。
一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的:
二、被依法撤銷(xiāo);
三、破產(chǎn)。
第六章集團(tuán)的終止
第二十三條如發(fā)生下列情況,集團(tuán)依照國(guó)家法律、法規(guī)即行解體;集團(tuán)母公司終止,又沒(méi)有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。
第二十四條集團(tuán)終止時(shí),依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告,并對(duì)管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。
第七章附則
第二十五條本章程自工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)之日起生效,修改、終止亦同。
第二十六條本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。
第二十七條本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會(huì)
篇2:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程
S房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程
第一章總則
第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《S省有限責(zé)任公司條例》和有關(guān)法律、法規(guī),制定本章程。
第二條本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的一切活動(dòng)遵守國(guó)家法律法規(guī),并受?chē)?guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。
第三條公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)公司在太原市工商行政管理局登記注冊(cè)。
名稱(chēng):SZJ房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
住所:太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化**
第四條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。
第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以對(duì)外投資,設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。
第六條公司的營(yíng)業(yè)期限為10年,自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。
第二章股東
第七條公司股東共一個(gè)。
姓名身份證號(hào)碼住所
第八條股東享有下列權(quán)利:
(一)有選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利;
(二)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開(kāi)股東會(huì);
(三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;
(四)有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢(xún);
(五)按出資比例分取紅利,公司新增資本時(shí),有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán);
(六)公司清盤(pán)解散后,按出資比例分享剩余資產(chǎn);
(七)公司侵害其合法利益時(shí),有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經(jīng)濟(jì)損失的,可要求予以賠償。
第九條股東履行下列義務(wù):
(一)按規(guī)定繳納所認(rèn)出資;
(二)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;
(三)公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后,不得抽回出資;
(四)遵守公司章程,保守公司秘密;
(五)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
第十條公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)載明下列事項(xiàng):
(1)公司名稱(chēng);
(2)公司登記日期;
(3)公司注冊(cè)資本;
(4)股東的姓名或名稱(chēng),繳納的出資;
(5)出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。
(6)出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。
第十一條公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):
(1)股東的姓名或名稱(chēng);
(2)股東的住所;
(3)股東的出資額、出資比例;
(4)出資證明書(shū)編號(hào)。
第三章注冊(cè)資本
第十二條公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。各股東出資額及出資比例如下:
股東名稱(chēng)出資額出資比例
第十三條股東以貨幣形式出資。
第十四條各股東應(yīng)于公司注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。股東不繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
第十五條股東可以以非貨幣出資,但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
第十六條股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。
第四章股東執(zhí)職權(quán)
第十七條公司不設(shè)股東,股東是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十八條股東行使下列職權(quán):
(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(2)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事會(huì)的報(bào)告;
(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;
(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;
(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(9)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(10對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(11)對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(12)制定和修改公司章程。
第五章執(zhí)行董事
第十九條公司設(shè)執(zhí)行董事壹名,執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。
第二十條執(zhí)行董事為公司法定代表人,由股東選舉產(chǎn)生。
第二十一條執(zhí)行董事由股東提名候選人,經(jīng)股東選舉產(chǎn)生。
第二十二條執(zhí)行董事任屆期滿(mǎn),可以連選連任。在任期屆滿(mǎn)前,股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第二十三條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán);
(一)負(fù)責(zé)召集股東,并向股東報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊(cè)資本方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人等,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十四條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式
報(bào)送股東會(huì)。
第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第三十條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘,任期三年。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十一條執(zhí)行董事、經(jīng)理不
得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。
執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。
第三十二條執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十三條執(zhí)行董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)股東會(huì)決議,可以隨時(shí)解聘。
第七章監(jiān)事
第三十四條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事1名,監(jiān)事由股東會(huì)委任。監(jiān)事在任期屆滿(mǎn)前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán):
1.檢查公司財(cái)務(wù)。
2.對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。
3.當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依法納稅。
第三十六條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:
(一)資產(chǎn)負(fù)債表;
(二)損益表;
(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;
(四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);
(五)利潤(rùn)分配表。
第三十七條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定積金,并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后,可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤(rùn),按照股東的出資比例分配。
第三十八條公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第三十九條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。
第四十一條對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。
第九章解散和清算
第四十二條公司的合并或者分立,應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
第四十三條在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),可以解散。
第四十四條公司正常(非強(qiáng)制性)解散,由股東會(huì)確定清算組,并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。
第四十五條清算組成立后,公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權(quán)債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第四十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。
第四十八條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告。制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)及登記機(jī)關(guān)確認(rèn)。
第四十九條財(cái)產(chǎn)清償順序如:1、支付清算費(fèi)用;2、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;3、交納所欠稅款;4、清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照出資比例分配給股東。
第五十條公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。
第五十一條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂,或者其它非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十章附則
第五十二條本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序,應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。
第五十三條股東會(huì)通過(guò)的章程修正案,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十四條本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第五十五條公司股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議,均為本章程的組成部份,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十六條本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì),本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效。
第五十七條本章程于20**年*月*日起生效。
第五十八條本章程未規(guī)定的事項(xiàng),按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
法人蓋章:
SZJ房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
年月日
篇3:有限責(zé)任公司章程范本
有限責(zé)任公司章程范例
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由________等________方(人)共同出資,設(shè)立______________有限責(zé)任公司,特制定本章程。
第一章公司名稱(chēng)和住所
第一條公司名稱(chēng):_____________________有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第二條住所____________________________
第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍:______________________
第三章公司注冊(cè)資本
第四條公司注冊(cè)資本:_______________________
公司增加或者減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第四章股東的姓名(或者名稱(chēng))、出資方式、出資額
第五條股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式及出資額如下:
股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額
第六條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第五章股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條股東享有如下權(quán)利:
(一)參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán);
(二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;
(三)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員;
(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資;
(五)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
(六)優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本;
(七)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
(八)股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(九)其他權(quán)利。
第八條股東履行以下義務(wù):
(一)遵守公司章程;
(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資;
(三)以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;
(四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資;
(五)其他義務(wù)。
第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。?(注:由兩個(gè)股東共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司,股東之間只能轉(zhuǎn)讓其部分出資。)
第十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)(或者監(jiān)事)的報(bào)告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(十二)修改公司章程
第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每________(年或月)召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,或者臨事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議,行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。
第十六條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。(注:不設(shè)立董事會(huì)的股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。)
第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由代表______分之______以上表決權(quán)的股東表決通過(guò),但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變理公司形式、修改公司章程所作出的決議,應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十八條公司設(shè)董事會(huì),成員為_(kāi)_____人,由股東會(huì)選舉。董事任期______年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前,股東會(huì)不得無(wú)故解除職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)______人。(注:兩個(gè)以上國(guó)有企業(yè)或其他兩個(gè)以上國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,董事會(huì)成員中應(yīng)有公司職工代表。)
董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
(七)擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)制訂發(fā)行公司債券的方案;
(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理,以下簡(jiǎn)稱(chēng)為經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(十一)制定公司的
基本管理制度。
(注:有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的,董事會(huì)有關(guān)條款可不要。)
第十九條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),?由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持,?三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。
第二十條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由____分之____?以上的董事表決通過(guò)方為有效,并應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十一條公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),?行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案;
(四)擬打公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
(注:無(wú)董事會(huì)的,經(jīng)理由股東會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé))
第二十二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員____人,并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為_(kāi)___:____。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿(mǎn),可選連任。
(注:股東人數(shù)較少規(guī)模較小的公司可設(shè)一至二名監(jiān)事。)
第二十三條監(jiān)事會(huì)(或監(jiān)事)行使下列職權(quán);
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程行為進(jìn)行監(jiān)督;
(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第二十四條公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第八章公司的法定代表人
第二十五條董事長(zhǎng)為公司法定代表人,任期____年,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期屆滿(mǎn),可連選連任。
第二十六條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):
(一)主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;
(二)檢查股東會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況,并向董事會(huì)報(bào)告;
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告;
(五)其他職權(quán)。
(注:公司設(shè)立執(zhí)行董事而不設(shè)董事會(huì)的,執(zhí)行董事為公司法定代表人,執(zhí)行董事職權(quán)參照本條款及董事會(huì)職權(quán)。)
第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證于第二年____月____日前送交各股東。
第二十八條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章公司的解散事由與清算辦法
第三十條公司的營(yíng)業(yè)期限____年,《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》答發(fā)之日起計(jì)算。
第三十一條公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);
(二)股東會(huì)決議解散;
(三)因公司合并或者是分立需要解散的;
(四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;
(五)因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí);
(六)宣告破產(chǎn)。
第三十二條公司解散時(shí),應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。
第十一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第三十三條公司章程中涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送交原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
第三十四條公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。(注:無(wú)董事會(huì)的,解釋權(quán)屬股東會(huì)。)
第三十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十六條本章程由全體股東共同訂立,自公司設(shè)立之日起生效。
第三十七條本章程一式____分,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東親筆簽字、蓋章:
年月日