職位描述：

職責描述：

1、梳理新金融（互聯網金融、供應鏈金融、消費信貸、風控等）領域的發展趨勢和對應的商務智能業務邏輯，構建行業商務智能解決方案；

2、與客戶進行技術和業務交流，收集業務需求，制定相應的解決方案，協助銷售進行產品宣講和方案演示；

3、構建、維護和管理公司在新金融領域的解決方案和產品演示等資料；

4、根據新金融行業趨勢，向后端部門反饋建議和思路，為產品和服務發展出謀劃策；

5、配合市場和公關部門參與相關宣傳和市場活動，站在行業和客戶角度推廣方案和產品；

6、參與構建公司新金融解決方案體系方法論和相關研究，實現商務智能領域與金融領域的交叉創新。

任職要求：

1、本科以上學歷；

2、具有3年以上金融（銀行、互金等）行業咨詢服務或甲方（業務或信息化部門）從業經驗，具有大型項目咨詢、實施和管理經驗者優先；

3、對金融領域有扎實的理論功底和深刻見解，對行業發展趨勢有清晰的洞察和理解；

4、熟悉TOB軟件業務咨詢和售前方法，能夠獨立完成售前和解決方案的撰寫；

5、良好的客戶服務意識，良好的溝通能力和演講能力；

6、能適應初創公司節奏和一定的出差。

篇2:金融咨詢專員崗位職責

咨詢-盡職調查專員(金融風險管理)畢馬威中國KPMGChina畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國KPMGChina,畢馬威華振,畢馬威華振會計師KPMGManagedServicesprovidesaninnovativeandcosteffectivesolutionforthedeliveryoflargescaleremediationand/orongoingservicingofregulatedbusinessprocessesacrossmultipleindustries,geographiesandservices.

畢馬威的運營服務中心致力于為各行各業、不同地域以及不同服務類型的客戶提供一系列創新完善、高效價優的整體解決方案,該服務將針對不同的金融監管機構頒布的法律法規為企業提供大型改善管理類服務以及/或持續性合規服務。

JobDescription(職位描述)

TheDueDiligenceHandlerisresponsibleforconductingaperiodicreviewinlinewithclientpolicytofulfilCustomerDueDiligence(CDD)requirements,otherwiseknownasAnti-MoneyLaundering(AML)KnowYourCustomer(KYC).Youwillbeexpectedtodeliveragainsttargetsforproductivity,qualityandcustomerengagement,managingyourowncaseloadandtakingclientfeedbackfromapproverswhoareresponsibleforqualitycheckingcases.

盡職調查專員需按客戶需求定期進行審查,以達到客戶盡職調查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調查專員需要實時掌握客戶經營狀況,收集客戶的反饋,協助了解一系列與客戶或其企業運營情況的相關信息,如生產狀況、產品質量,客戶項目等,進行收集整理并提供調查報告。

Responsibilities(崗位職責)

-AbilitytoperformremediationandrenewalreviewsofCDD

-對客戶實行盡職調查,提供實時有效的建議及改進方案

-Abilitytousetelephone,emailsandletterstoengagedirectlywithcustomersofclientstoobtainspecificCDDinformation

-能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進行高效的溝通,及時獲取準確的客戶信息

-UnderstandinginformationanddocumentationrequirementsforcorporatestructuresinCDDcontextandtheabilitytouseorquoteevidencereferencematerial

-掌握以及了解企業基本架構,能引用相關法律法規文件輔助進行盡職調查

-Providetimelyreviewandfollowupactionsonreferralsorqueries

-及時跟進客戶提出的問題

-Abilitytomakedecisionsandabletodetermineneedsforescalation

-能夠根據不同項目的情況及時做出應對或判斷是否需要上報

-Managecaseloadthroughoutendtoendprocessintimelymanner

-及時跟進客戶的盡職調查工作,并按時完成

-Abilitytoresearchdatafromrelatedsystems

-熟練運用不同的搜索工具進行資料收集,通過多方渠道,實時掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調查

BasicRequirement(崗位要求)

-Bachelor’sdegreeholderinOperationsorrelateddiscipline;ideallywith1-2years’experienceofhandlingcustomerduediligencebusinessprocesses

-本科或以上學歷,運營或相關專業,有1-2年處理客戶調查分析或相關業務背景者優先考慮

-Abilitytoassimilateandapplydetailedprocessinstructions

-熟悉各項工作流程,針對不同的項目可以靈活地做出相應的工作調整

-FluentwritingandverbalcommunicationinEnglish,MandarinandCantoneseisneeded

-良好的書面表達及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

-ProficiencyinMicrosoftOffice(PowerPoint,Word,Excel)orotherrelatedapplications

-能熟練地使用PowerPoint,Word,Excel等辦公室軟件

-Strongattentiontodetailandaccuracy

-工作細心,注重細節及數據準確性

-Highlymotivatedtodeliverresultstotherightstandardsandtargets

-主動性強,能按時按質完成工作

-Demonstrateexcellentanalyticalskillsandproblemsolving,selfmotivationandpossessanenquiringmind

-具有良好的分析及解決問題能力,主動性強及具備鉆研精神

-Agoodteamplayerwiththeabilitytodeliverefficientworkingoutcomesandovercomechallengesevenunderpressure

-具有團隊合作精神及抗壓能力,能高效地與團隊成員共同完成工作

-Abilitytothriveinachallengingenvironmentandcanadapttodifferentsituations

-能適應不同的工作環境并克服不同的挑戰和挫折以實現項目目標,與團隊共同成長

篇3:金融咨詢師崗位職責任職要求

金融咨詢師崗位職責

崗位職責:

負責大數據產品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

負責大數據產品和解決方案在國際BG的推廣;

負責大數據售前技術交流、產品演示、招投標支撐;

負責商機引導,收集客戶需求,編寫SRS;

崗位要求:

1.敏銳的技術敏感度和市場敏感度,善于把握技術和市場發展趨勢

2.具備較強的溝通和表達能力

3.具備較強的產品售前文檔編寫能力

4.具備較強的壓力承受能力?主要面向金融市場,提供大數據市場售前支撐工作。

?負責大數據相關產品方案(含金融方向)的包裝、商機引導、市場策劃工作,協助經營目標達成。

?參與市場售前交流、方案編寫、招投標等工作,并總結相關經驗進行知識。

3年以上大數據行業相關經驗

有金融行業項目相關經驗

大數據領域的產品業務知識達到精通水平崗位職責:

負責大數據產品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

負責大數據產品和解決方案在國際BG的推廣;

負責大數據售前技術交流、產品演示、招投標支撐;

負責商機引導,收集客戶需求,編寫SRS;

崗位要求:

1.敏銳的技術敏感度和市場敏感度,善于把握技術和市場發展趨勢

2.具備較強的溝通和表達能力

3.具備較強的產品售前文檔編寫能力

4.具備較強的壓力承受能力

金融咨詢師崗位