咨詢-盡職調查專員(金融風險管理)畢馬威中國KPMGChina畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國KPMGChina,畢馬威華振,畢馬威華振會計師KPMGManagedServicesprovidesaninnovativeandcosteffectivesolutionforthedeliveryoflargescaleremediationand/orongoingservicingofregulatedbusinessprocessesacrossmultipleindustries,geographiesandservices.

畢馬威的運營服務中心致力于為各行各業、不同地域以及不同服務類型的客戶提供一系列創新完善、高效價優的整體解決方案,該服務將針對不同的金融監管機構頒布的法律法規為企業提供大型改善管理類服務以及/或持續性合規服務。

JobDescription(職位描述)

TheDueDiligenceHandlerisresponsibleforconductingaperiodicreviewinlinewithclientpolicytofulfilCustomerDueDiligence(CDD)requirements,otherwiseknownasAnti-MoneyLaundering(AML)KnowYourCustomer(KYC).Youwillbeexpectedtodeliveragainsttargetsforproductivity,qualityandcustomerengagement,managingyourowncaseloadandtakingclientfeedbackfromapproverswhoareresponsibleforqualitycheckingcases.

盡職調查專員需按客戶需求定期進行審查,以達到客戶盡職調查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調查專員需要實時掌握客戶經營狀況,收集客戶的反饋,協助了解一系列與客戶或其企業運營情況的相關信息,如生產狀況、產品質量,客戶項目等,進行收集整理并提供調查報告。

Responsibilities(崗位職責)

-AbilitytoperformremediationandrenewalreviewsofCDD

-對客戶實行盡職調查,提供實時有效的建議及改進方案

-Abilitytousetelephone,emailsandletterstoengagedirectlywithcustomersofclientstoobtainspecificCDDinformation

-能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進行高效的溝通,及時獲取準確的客戶信息

-UnderstandinginformationanddocumentationrequirementsforcorporatestructuresinCDDcontextandtheabilitytouseorquoteevidencereferencematerial

-掌握以及了解企業基本架構,能引用相關法律法規文件輔助進行盡職調查

-Providetimelyreviewandfollowupactionsonreferralsorqueries

-及時跟進客戶提出的問題

-Abilitytomakedecisionsandabletodetermineneedsforescalation

-能夠根據不同項目的情況及時做出應對或判斷是否需要上報

-Managecaseloadthroughoutendtoendprocessintimelymanner

-及時跟進客戶的盡職調查工作,并按時完成

-Abilitytoresearchdatafromrelatedsystems

-熟練運用不同的搜索工具進行資料收集,通過多方渠道,實時掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調查

BasicRequirement(崗位要求)

-Bachelor’sdegreeholderinOperationsorrelateddiscipline;ideallywith1-2years’experienceofhandlingcustomerduediligencebusinessprocesses

-本科或以上學歷,運營或相關專業,有1-2年處理客戶調查分析或相關業務背景者優先考慮

-Abilitytoassimilateandapplydetailedprocessinstructions

-熟悉各項工作流程,針對不同的項目可以靈活地做出相應的工作調整

-FluentwritingandverbalcommunicationinEnglish,MandarinandCantoneseisneeded

-良好的書面表達及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

-ProficiencyinMicrosoftOffice(PowerPoint,Word,Excel)orotherrelatedapplications

-能熟練地使用PowerPoint,Word,Excel等辦公室軟件

-Strongattentiontodetailandaccuracy

-工作細心,注重細節及數據準確性

-Highlymotivatedtodeliverresultstotherightstandardsandtargets

-主動性強,能按時按質完成工作

-Demonstrateexcellentanalyticalskillsandproblemsolving,selfmotivationandpossessanenquiringmind

-具有良好的分析及解決問題能力,主動性強及具備鉆研精神

-Agoodteamplayerwiththeabilitytodeliverefficientworkingoutcomesandovercomechallengesevenunderpressure

-具有團隊合作精神及抗壓能力,能高效地與團隊成員共同完成工作

-Abilitytothriveinachallengingenvironmentandcanadapttodifferentsituations

-能適應不同的工作環境并克服不同的挑戰和挫折以實現項目目標,與團隊共同成長

篇2:金融渠道專員崗位工作職責

1、新渠道開發,渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;

2、行業推廣渠道發展趨勢分析;

3、執行渠道商的培訓、售前協助、售后客戶服務和技術支持;

4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;

5、完成領導交辦的其他任務;

6、適應短期出差。

篇3:金融客服專員工作崗位職責

每一個行業的客服專員所負責的詳細工作都不同,以下以金融行業為例整理了金融客服專員崗位職責,僅供參考。

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

2、能及時發現來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報。

3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

5、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務。