內控管理崗太平養老太平養老保險股份有限公司,太平養老,太平養老職責描述:

1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;

2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;

3、組織開展公司內部控制評價工作;

4、組織開展相關排查工作;

5、牽頭與集團稽核之間的溝通協調工作;

6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發現問題和內部控制缺陷的整改落實;

7、協助對系統需求中內控完備性進行評估;

8、組織開展相關培訓;

9、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業優先。

2、具備1年及以上保險行業工作經驗,有內控管理相關工作經驗優先。

3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用WINDOWS/WORD/EXCEL/POWERPOINT等辦公軟件。

4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協調能力和抗壓能力。

篇2:油品調運分公司內控管理專員職責說明書

油品調運分公司企業發展室內控管理專員職責說明書

3、內控管理專員

基本信息

崗位名稱:內控管理專員所在部門:企業發展室

匯報關系:

直接上級:企業發展室主任直接下級:所有員工

崗位目的:

負責組織制定公司內控管理體系、制度和相關流程以及公司法律相關事務

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、內控管理

"根據公司發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作

"根據公司發展戰略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進意見,并負責實施

"組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業務流程,并對執行情況進行監督檢查

"負責組織、督促公司各部門進行相關標準化的發布工作,并督促各部門對相關標準執行情況進行監督

"了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作

2、機構管理

"根據公司的戰略與當前發展狀況,提出組織結構的優化調整建議,擬定公司結構變革方案及上報審批

"適時組織維護更新組織架構和崗位體系,并完善其體系建設

"進行工作崗位分析,負責公司本部的定編、定崗、定責、定員,編制崗位說明書

3、標準化管理

"負責標準化管理領導小組的日常工作

"牽頭組織標準化管理工作規劃、計劃、落實措施的編制

"制定標準化管理考核評價辦法

"牽頭組織管理制度標準、人員配備標準等方面的制度編制

"總體負責對管理制度標準化、人員配備標準化等方面的監督、考核

4、工商資質管理

"負責分公司營業執照及各種工商資質的辦理

"負責分公司營業執照及各種工商資質年審與管理

5、法務管理

"為公司未來經營管理、業務活動及重大經營決策提供法律咨詢服務

"負責對公司法律法規執行情況進行監督并提出整改意見

"負責與工貿的法律顧問就公司出現的重大法律問題進行溝通

6、其他

"完成領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷及專業:大專及以上學歷

經驗行業經驗:

"2年及以上市場開拓經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有油品行業相關行業知識

"具有一定的企業管理、內控管理知識

專業知識

公司知識

技能素質能力

"具有較強的組織協調能力

"熟練掌握常用辦公設備及辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

/

簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇3:石油公司風險內控管理程序

石油公司風險與內控管理

第一條風險管理,是指企業圍繞戰略目標,通過在管理的各環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全風險管理體系,為實現風險管理的總體目標提供保證的過程和方法。公司及所屬單位應組織建立全面風險管理體系和內部控制體系,以保障公司經營管理活動健康進行,規避和減少風險可能造成的損失,保證戰略目標的實現。

第二條風險管理和內控體系建設原則

(一)戰略導向原則:以公司發展戰略為導向,從戰略目標出發,為實現戰略目標服務;

(二)重要性原則:風險管理和內部控制工作的重點是評估并管理對集團公司發展有重大影響的風險,以及建立適合公司發展需要的風險控制體系;

(三)實際需求原則:反映公司目前的風險內控狀況,滿足業務發展對風險管理和內部控制的需要;

(四)防范控制原則:把風險管理和內部控制向業務工作的前端推進,加強風險的事前防范和統籌管理。

第三條風險與內控管理組織機構

公司應建立由黨政聯席會負責,總經理辦公會直接領導,以風險管理歸口部門為依托,相關職能部室密切配合,覆蓋所有業務單位的風險管理組織體系。

公司企業管理部(法律事務部)是公司風險與內控管理的歸口管理部門,負責組織建立健全內控管理相關制度和體系,指導監督所屬單位風險與內控體系的建設健全工作。

公司內控審計部參與研究、制定公司的各項內部控制制度和內控管理程序,對公司及所屬單位內部控制制度的健全性、有效性、風險程度進行審計、評估與評價。

其他風險歸口管理部門負責健全相關風險管理制度和體系,并指導所屬單位建立健全風險管控體系。

所屬單位根據需要成立專門或兼職的風險內控管理職能部門,統一負責風險管理和內部控制體系的建設。原則上,所屬單位的風險內控體系建設,應在公司指導下組織開展。

第四條風險管理體系

各風險管理部門負責相關風險管理體系建設,由公司企業管理部(法律事務部)進行統一歸口管理,提交公司審計與風險管理委員會審議、黨政聯席會審批后,報集團公司備案。

全資公司在產品經銷公司指導下,建立本公司風險管理體系,由本公司決策機構審批后,報公司企業管理部(法律事務部)備案;控參股公司建立本公司風險管理體系,由本公司決策機構審批。

第五條風險評估管理

公司各職能部門及所屬單位,根據公司總經理辦公會的要求,對公司主要的風險控制點進行盤點,并定期收集相關風險信息。

公司各風險管理部門根據收集到的風險信息對各風險控制點進行風險評估,編制風險評估報告,提交公司內控審計部統一審查匯總,出具公司風險評估報告,提交公司審計與風險管理委員會審議、黨政聯席會審批,為決策提供參考,并報集團公司備案。

全資公司編寫風險評估報告經本公司決策機構審批后,報公司企業管理部(法律事務部)備案;控參股公司自行編寫風險評估報告,提交本公司決策機構審批。

第六條風險管理策略與方案的制定及實施

公司各風險歸口管理部門負責制定風險管理策略與方案,公司內控審計部參與制定,方案經審計與風險委員會審議后,提交公司黨政聯席會審定。

風險管理方案是風險管理策略分解落實到具體風險的管理措施。各職能部門和所屬單位針對每類風險或每一項重大風險制定風險管理應對方案,其中所屬單位一般風險管理方案報公司內控審計部備案,重大風險管理方案報公司審批。公司重大風險管理方案報集團公司審批。

風險管理方案由公司內控審計部組織實施,各部門、所屬單位根據風險點與部門關系,負責執行相關內容。

第七條風險的日常監控

公司各職能部門與所屬單位應對其管理的風險進行持續的日常監控,對風險監控結果進行分析評價,并將監控與分析結果匯總提交公司企業管理部(法律事務部),由其進行整理、分析評價,形成風險監控評價報告,并根據風險管理監控結果對風險管理工作進行改進與提升,確保全面風險管理的效果。

第八條風險管理報告

按照全面風險管理職責、程序、內容的相關要求,公司全面風險管理工作主要形成以下工作報告:風險評估報告、重大風險應對報告、風險監控報告、風險管理年度報告、風險管理及內部控制監督評價報告。

第九條內控體系建設

公司企業管理部(法律事務部)組織建立內控管理體系,提交公司審計與風險管理委員會審議、黨政聯席會審批后,報集團公司備案。

全資公司在產品經銷公司的原則指導下,建立本公司內控體系,由本公司決策機構審批后報公司企業管理部(法律事務部)備案;控參股公司建立本公司內控體系,由本公司決策機構審批。

第十條內控評價

公司內控審計部定期、不定期對公司內控體系執行情況進行評價,形成內控評價報告及改進方案,提交審計與風險管理委員會審議、黨政聯席會審批后督促相關部門、單位執行,上報集團備案。

全資公司做好本單位內控評價工作,提交本公司決策機構審批后執行,并報公司內控審計部備案;控參股公司做好本單位內控評價工作,提交本公司決策機構審批后執行。