計劃管理制度
第一章?總則
第1條為加強公司計劃管理,推動各項管理工作的規范化、標準化、程序化,提高工作效率,確保公司高效有序地運作,特制定本辦法。
第2條本辦法適用于集團工作計劃管理,各區域公司參照執行。
第3條主要職責。
1.集團領導:負責策劃集團年度計劃、審批部門工作計劃。
2.企業管理中心:參與集團年度計劃編寫,負責策劃各部門工作計劃范圍、計劃周期與檢查要求,對集團及部門計劃的執行情況進行分析等。
3.集團各中心:負責按要求制定本中心工作計劃,并按計劃執行和及時反饋。
4.行政管理中心:負責協助企業管理中心督辦部門工作計劃。
5.總裁秘書:負責部門工作計劃、工作進度、工作總結的收集、整理、匯總,并及時呈報集團領導。
6.全體員工:制定個人工作計劃并上報,執行計劃并定期進行工作總結。
第二章?計劃的種類及內容
第4條集團計劃。
本計劃為年度計劃,由集團董事會負責策劃和組織編制,企業管理中心參謀。
其內容包括:集團年度工作方向、重要任務、目標要求、進度控制等。
第5條部門計劃。部門計劃分為年度計劃、月度計劃,由各部門負責人組織編制,經公司領導審核、審批后由各部門組織實施。部門計劃的編制、審核、審批及內容要求見附件1。
第6條個人計劃。
1.部門負責人:結合部門計劃,分解成個人月度計劃。
2.部門其他員工:根據部門負責人下達的任務目標分解成個人月度計劃。
第7條年度計劃內容:
計劃內容一般應包括:部門人力需求、財務預算、管理目標及其他所必須的資源等,并將年度計劃根據客觀情況分解到每月當中。各項計劃應有相應的權重,計劃目標的制定必須符合SMART原則。
第8條月度計劃內容:
1.年度計劃分解到月度的目標任務;
2.形勢發生變化修正后的目標任務;
3.上級交辦的其它任務;
4.需集團其它部門協助的項目;
5.上月計劃完成情況的總結及未完成項的原因分析、改善對策等;
6.各項計劃相應的權重、可衡量的完成標準及證明完成的相關資料。
月計劃完成情況與當月考核掛鉤。
第三章?計劃的編制要求
第9條時間要求。計劃編制必須及時,計劃中工作項的完成時間必須結合實際情況而定,以有利于工作進程的推進和工作效率提高。
1.集團年度計劃:于每年年底前三周完成次年年度計劃編制,并以公文形式發送到各部門、區域公司。
2.集團部門計劃:
①部門年度計劃,于集團年度計劃發布后兩周內完成;
②部門月度計劃,于每月月底前三天前完成次月計劃編制,單項工作計劃于實施前2天完成編制;
3.個人計劃:個人月度計劃的編制時間,于部門月度計劃編制完成后三天內完成,并提交直接上級。
第10條質量要求。
1.各項計劃的編制必須做到項目齊全、內容具體、描述準確、重點突出、表述完整、要求明確、界定清楚、責任落實、措施得力、操作性強,并做到可行性、挑戰性相結合。
2.編制計劃時必須遵循“六何”原則,即計劃應明確以下內容:何人、何時、在何地、做何事、應做到何種程度、如何檢查及考核。
3.企業管理中心應嚴格審查計劃,看編制質量是否符合要求,經審核如不合格,必須返回重新編制,并對有關人員予以考核。
第四章?計劃的實施與調整
第11條計劃下達后需要有效的組織、實施,在實施過程中要正確地對影響計劃完成的因素進行協調和解決,以保證計劃的順利進行。
第12條計劃在組織實施過程中出現的問題應及時處理,以不影響生產經營及各項管理活動的正常進行為首要原則。
第13條為維護計劃的嚴肅性,計劃一經集團領導批準下達后,必須嚴格執行,各部門均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經主觀努力仍不能完成計劃時,在有利于調動廣大員工完成計劃積極性的前提下,可調整計劃指標,但必須辦理審批手續。
1.部門計劃指標的調整,由執行部門提出書面申請,送總裁秘書初審后,遞交集團總裁或董事長簽批。
2.調整年度計劃指標應提前三個月申請,調整月度計劃指標應提前十天申請。
3.調整某一項計劃指標,如需同時相應調整其他有關計劃指標時,應一并上報,呈請審批,以保證計劃的平?、協調。
4.調整計劃指標一律以書面批復為準,在未接書面批復以前,一律按原計劃考核。
第五章?計劃的檢查與考核
第14條計劃管理的策劃部門及監督執行部門是企業管理中心。各部門負責人的月度工作計劃由企業管理中心負責檢查與考核;各部門員工的月度工作計劃由部門負責人檢查和考核,并由企業管理中心進行監督和指導。
第15條各部門必須于每月月底前2日將下月的月度工作計劃報集團行政管理中心,次月5日前必須將部門上月的月度工作計劃完成情況小結報集團行政管理中心。
第16條對各類工作計劃事項,行政管理中心應隨時進行指導、督促,按時進行檢查、驗收。行政管理中心必須對集團總部各部門、下屬單位的月度工作計劃進行督促,按時進行檢查驗收、考核通報。
第17條檢查驗收工作計劃必須做到追根求源,不能僅憑口頭匯報,必須深入實際看資料、看現場、看時限、看質量、看效果。
第18條檢查工作計劃必須進行書面記錄,記錄內容必須真實,完成或未完成、合格或不合格必須準確定性,并要求被查單位相關人員簽字確認。
第19條對各類工作計劃檢查驗收后必須及時進行考核、通報,并做到考核嚴格、獎懲得當。
第20條確因外部原因不能按期完成,必須在工作到期前一個工作日按程序進行申報,經相關領導批準后方可免于考核。
第六章?附則
第21條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂及解釋,由企業管理中心策劃與監督執行。
第22條本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發之日起執行。
第23條附件:(1)集團部門計劃審批表。
篇2:企業經營計劃管理制度
企業(公司)經營計劃管理制度
第一章目的
第一條為了促進企業經營活動規范有序地進行,減少經營過程中的盲目性,公司應編制綜合全面的經營計劃。
第二章管理職責
第二條公司綜合辦公室負責經營計劃工作。在做好調查研究工作的基礎上,根據公司總體經營目標,統籌經營計劃的各項具體目標,編制出切合實際的經營規劃草案,報送公司總經理審批。草案審批后成為可實施的正式計劃,對批準的正式計劃,綜合辦公室負責檢查反饋,并對計劃實行滾動調整。
第三條各職能部門將經營計劃作為管理活動的綱領,努力完成計劃中關于本部門的各項計劃指標。在計劃的編制過程中,應積極配合綜合辦公室的工作,提供必要的調研資料,真實反映客觀情況,對于具有特殊內容的計劃指標,相關部門可先擬出草案,綜合辦公室匯總編制。例如對于合同(購貨計劃)的特殊規定,物資設備部負責提交;因質量體系不能完全描述的內容,則由工程技術部負責提交。
第四條公司綜合辦公室由總經理授權,負責公司經營計劃的組織、審核、督導等方面的領導工作。根據各類計劃(長期、中期、短期)的期限,及時地組織編制工作,并開展必要的論證分析,確保核準的各項計劃內容具有科學性、合理性。對計劃的執行過程應加大督察力度,促使計劃任務按預期要求完成。
第三章計劃期限的劃分
第五條中長期計劃、年計劃、月計劃。計劃形式有單項和綜合。
第四章作用
第六條通過綜合平?,統籌安排企業的人力、物力、財力,保證企業經營的各要素得到合理有效的利用,以取得最大經濟效益。
第五章經營計劃的內容
第七條長期經營計劃的制訂,應充分體現科技、經濟與公司發展相結合,經濟發展與培養人才相結合,技術改造???提高經濟效益相結合的原則。其中提高經濟效益是制訂長期計劃的核心。
第八條年度經營計劃是公司中長期經營計劃的具體細分。它是綜合各項專業計劃形成的年度總體經營計劃,故又稱年度綜合計劃。它是企業全體員工在計劃年度內的行動綱領。其主要內容如下:
(1)利潤計劃。利潤是反映公司生產經營活動,經濟效益的綜合指標。包括計劃期內的利潤目標、稅后利潤的分配和使用等。
(2)生產計劃。它規定公司在計劃年度內完成工程的產量、產值、質量和生產能力的利用程度等。
(3)質量計劃。包括產品質量指標和工作質量指標應達到的水平,產品分類升級計劃以及創建名牌計劃等。
(4)科研和新技術開發計劃。包括新技術、新工藝的研究項目計劃等。
(5)設備維修計劃。規定公司在計劃期內,生產設備的維護保養和修理的種類(如大修、中修等)、期限、工作量等。
(6)勞動工資計劃。包括勞動生產率計劃、職工人數計劃和工資計劃等。
(7)物資供應計劃。規定公司為完成生產計劃,需要的各種原材料、燃料、動力、外購件、設備、工具等的供應數量、供應期限、合理儲量等。
(8)技術改造和技術組織措施計劃。包括技術改造計劃,設備更新和購置計劃,自制專用設備計劃,改進生產技術和生產組織的各項措施計劃。
(9)成本計劃。規定公司為完成生產經營所要支出的全部生產費用、管理費用、財務費用,各種物資的計劃成本和降低成本的要求。
(10)資金計劃。包括固定資金計劃、流動資金計劃、專用基金計劃等。它規定計劃期內的財務收入和支出,規定流動資金計劃占用額和周轉速度。
第六章經營計劃編制方法
第九條經營計劃的編制步驟
經營計劃要根據公司的發展和經營決策的要??編制。
(1)進一步調查研究。要深入弄清市場為企業提供的機會和風險,以及企業自己的優勢和劣勢。特別是要掌握計劃的限制性條件,例如能源、物資供應、資金、設備、技術條件不能實現,或對其他目標構成不利的作用,則應考慮修正。
(2)提出各項具體目標。各部門及項目部根據公司提出綜合整體目標對自己各項經營活動提出具體的單項目標。
(3)統籌安排確定目標。如果某一目標受制于某種條件不能實現,或對其他目標構成不利的作用,則應考慮修正。
(4)編制不同計劃方案。完成任何一個目標,往往可以采取幾種不同的方法,形成幾個不同的計劃方案,這是正常的,也是必要的。
(5)選擇最佳方案。通過分析對比,選出能夠實現經營目標的最佳方案。
(6)做出全面規劃。主要是將綜合的經營計劃和單項的經營計劃,編制成正式的文本,報總經理批示后,便于實施。
第十條經營計劃的編制依據。
(1)編制中、長期經營計劃的依據。編制中、長期經營計劃的依據:公司經濟發展的需要,市場需求,公司的生產技術條件,技術的改進、引進和管理、技術水平的提高。
(2)編制年度經營計劃的依據。編制年度經營計劃的依據:公司領導下達的指令及指導性計劃,工程簽訂合同和市場預測資料,前期預計完成數字及公司歷史統計資料,經審定過的各種技術經濟定額。
(3)編制計劃的有關要求。中、長期經營計劃由公司總經理主持。首先由綜合辦公室擬定計劃草案,各業務歸口部門按計劃草案要求,負責搜集、整理資料提出專業規劃草案,綜合辦公室進行匯總后進行綜合平?提出總體方案,報總經理批準。
公司年度綜合計劃的制定,同樣應采取統一領導,分工負責、綜合平衡的方法進行編制,各業務歸口部門負責編制專業計劃,綜合???公室負責擬定編制計劃的總進度,組織綜合平?,于年前一個月上報總經理批準后下達各部門執行。
專業計劃的編制,各部門負責人要親自主持,編制計劃草案時應認真聽取分管領導和有關部門的意見,并按規定的時間上報。報送的計劃必須附文字說明,經部門負責人和編制人簽章后方可呈報。
編制計劃過程中需要的各種資料,各部門應主動提供,積極配合,任何部門都不得拒絕,應以全局利益為重。
第七章經營計劃的貫徹實施
第十一條指標管理。
(1)年度綜合計劃所規定的各項計劃任務,是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的技術經營活動,必須相應設置各種指標,建立健全公司的指標體系,完善和促進計劃管理工作。
(2)計劃指標按平均先進水平
來確定,一般應高于上期實際達到的水平。
(3)計劃指標實行分級歸口管理,總指標由綜合辦公室負責匯總、平衡、上報和下達,各業務科室負責歸口管理。各部門指標的實行(分指標)以部長為首,組織有關職能人員負責管理。工程指標的實行以項目經理為首,組織管理。
(4)為使計劃任務層層落實,計劃指標必須進行層層分解,堅持誰管什么指標,就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接,分解指標執行情況按規定路線進行反饋。
第十二條反饋控制。
經營計劃強調嚴肅性,一經確定,就應全力組織實施,這就需要加強督導控制,要及時掌握各個指標的完成進度和計劃執行情況。管理者應做好信息反饋工作,對計劃實施中遇到的問題,及時進行協調、控制、解決。統計工作是企業的一項基礎工作,是監督檢查計劃執行情況的重要工具,應準確、及時、全面反饋計劃執行情況。
第十三條計劃指標的調整。
為維護計劃的嚴肅性,公司計劃一經批準下達后,必須嚴格執行,各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經主觀努力仍不能完成計劃時,請示總經理后,做出必要的調整。
第十四條計劃的檢查和考核。
(1)各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況,及時發現執行過程中的問題,采取解決問題的有效措施,以保證計劃的順利完成。
(2)檢查計劃執行情況,應充分利用統計報表、會計報表、業務報表資料。檢查計劃的實際完成數,一律以統計報表數為依據。
(3)考核計劃必須與經濟責任制考核相結合?？己说挠媱潝?一律以公司批準或下達的計劃數為依據。
第八章附則
第十五條本制度自下發之日起執行。
篇3:公司計劃管理制度
計劃管理制度
一、目的:
1、在科學預測的基礎上,為公司的發展方向、發展規模和發展速度提供依據,制定公司的長遠規劃,并通過近期計劃組織實施。
2、根據市場需求和公司能力,編制公司的年度、月度計劃,使生產經營活動和各項工作在公司統一的計劃下協調進行。
3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務,并使之在時間上、數量上、空間上能合理配合,不斷改善公司的各項技術經濟指標,以取得最佳的經濟效果。
4、通過計劃工作的表格化、工具化、量化,推動公司各項管理工作的規范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運作
二、適用范圍
公司所有部門之計劃工作事務,均適用本規定。
三、責任
1、生產計劃部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。
2、總經理負責本制度制定、修改、廢止之核準。
四、生效日期
本制度自總經理批準之日起生效執行。
五、正文
(一)計劃管理的基本原則
1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分,是公司生產經營活動的依據。計劃一經下達,各級各部門都必須發動職員,采取切實有效的措施,保證計劃的實現。
2、統計工作是企業的一項基礎工作,是監督檢查計劃執行情況的重要工具,應準確、及時、全面反饋計劃執行情況,禁止弄虛作假。
3、生產計劃部是公司綜合計劃管理部門,負責公司綜合計劃的檢查、監控、協調、評估與考核。
4、編制長期計劃必須遵循的原則:
(1)長期計劃(如三年業務計劃)是確定公司未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃,通過年度計劃的安排逐步實現,其主要內容必須考慮以下幾個方面:
●企業產品的發展方向;
●企業生產的發展規模;
●企業技術發展水平,技術改造方向;
●企業技術經濟指標將要達到的水平;
●企業組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造;
●職工教育培訓及人力發展計劃;
●能源及原材料的節約。
(2)編制公司長期計劃的主要依據:
●經濟發展的需要;
●市場需要;
●公司的生產技術條件;
●國內外科學技術最新成就和發展趨勢;
●技術改進、引進和改善管理、提高員工技術水平以后所能提供的潛力。
4、年度計劃
(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內的行動綱領,又是安排月度計劃的重要依據。因此,公司各個生產環節和各個方面的生產經營活動,都必須嚴格按計劃執行。
(2)年度計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制,由分管計劃工作的副總負責領導,各業務歸口部(室)按"管什么業務,就編什么計劃"的原則組織編制各種專業計劃。
(3)年度計劃編制的主要依據:
●集團主管部門下達的指令及指導性計劃;
●公司總經理提出的年度方針目標;
●產品訂貨合同和市場預測資料;
●長遠發展規劃;
●前期預計完成數字及本公司歷史統計資料;
●各種技術經濟定額。
(4)編制計劃所需資料由各部(室)、車間相互提供,任何單位都不得拒絕。
5、作業計劃
(1)作業計劃是各部門為達成年度工作目標及生產經營活動的有序進行而制訂的具體實施計劃,可分為月度計劃、周計劃、日計劃。
(2)作業計劃由各部門組織編制實施。
(3)作業計劃編制的主要依據:
●公司主管部門下達的指令及指導性計劃;
●對口部門的實際工作狀況;
●產品訂貨合同和市場預測資料;
●年度綜合計劃;
●前期預計完成數字及本公司歷史同期統計資料;
●經審定過的各種技術經濟定額。
(二)計劃編制的職能劃分
根據公司生產經營要求,分解的各專業計劃及歸口單位如下:
(1)財務預算計劃
財務預算計劃由財務部組織編制,并負責編制、實施、檢查、評估、考核的全過程管理。
(2)銷售計劃及促銷計劃
由銷售部歸口管理。
(3)市場開發計劃及新產品上市計劃
由市場部歸口管理;
(4)生產計劃
由生產計劃部歸口管理;
(5)物資需求計劃
包括:原輔料需求計劃,由生產計劃部歸口管理;
備品備件需求計劃,由設備部歸口管理;
雜品需求計劃,由倉儲部歸口管理;
辦公用品需求計劃,由總經辦歸口管理;
促銷用品需求計劃,由銷售綜合部歸口管理;
(6)采購計劃
由采購部歸口管理;
(7)物資儲備計劃
由倉儲部歸口管理;
(8)設備維修計劃
由設備部歸口管理;
(9)培訓計劃及人力發展計劃
由人力資源部歸口管理;
(10)品質控制計劃
由品控部歸口管理;
(11)新產品開發及新技術推廣計劃
由技術部歸口管理;
(12)能源管理和控制計劃
由能源環保部歸口管理;
(三)計劃的實施
1、計劃前期控制
(1)計劃所規定的各項任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的生產經營活動,必須適當設置各種指標,建立健全公司的指標體系,完善和促進計劃管理工作。
(2)計劃指標應按平均先進水平(集團目標)來確定,一般應高于上
期實際達到的水平,并經過努力才能實現的。
(3)計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司生產計劃部負責匯總、平衡、上報和下達,各部(室)、車間負責歸口管理。工段級指標(分指標)以工段長為首,組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。
(4)為使計劃任務層層落實,計劃指標必須進行層層分解,堅持誰管什么指標,就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接,分解指標執行情況按規定路線進行反饋。
(5)公司級指標的設置,須按上級要求和廠內管理工作的需要,同指標歸口部門商定。
(6)必須在當年11月底正式下達次年的工作年度經營綜合計劃。
2、計劃實施控制
(1)計劃在組織實施過程中出現的問題應及時處理,以不影響生產經營及各項管理活動的正常進行為首要原則。
(2)接口中出現的問題由相關專業部門主動協調解決。
(3)如果專業部門協調未果,應及時請示分管領導。
(4)公司各種例會制度也是協調解決接口問題的有效途徑。
(四)計劃的調整
為維護計劃的嚴肅性,公司計劃一經上級主管機關及公司領導批準下達后,必須嚴格執行,各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經主觀努力仍不能完成計劃時,在有利于調動廣大職員完成計劃積極性的前提下,可調整計劃指標,但必須辦理審批手續。
1、公司級計劃指標的調整,由執行單位提出書面申請,送歸口部(室)簽署意見后,經生產計劃部審核報主管副總審批呈總經理簽批,屬集團公司下達的計劃指標,還要報上級主管機關審批,在未批準前仍按原計劃執行。
2、調整年度計劃指標應提前一個季度申請,調整月度計劃指標應提前十天申請。
3、調整某一項計劃指標,如需同時相應調整其他有關計劃指標時,應一并上報,呈請審批,以保證計劃的平?、協調。
4、調整計劃指標一律以書面批復為準,在未接書面批復以前,一律按原計劃考核。
(五)計劃的評估與考核
1、各種專業計劃應設置相應的檢查、評估、控制、考核體系。
2、各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況,及時發現執行過程中的問題,采取解決問題的有效措施,以保證計劃的順利完成。
3、檢查計劃執行情況,應充分利用統計報表,會計報表,業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數,一律以統計報表數為依據。
4、年度計劃應以月為單位,定期進行檢查、評估、考核,對出現的問題,各級部門及時提出控制措施及考核意見,年底進行全面考核。
5、月度計劃應以周為單位,進行評估、小結,適時監控,月底進行考核。
6、計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合。考核的計劃數,一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據。
(六)計劃體系的完善
計劃運行過程中出現的問題如果是長期性或系統問題,經請示主管領導后,需組織對相關制度和管理手冊進行修改、完善。
(七)計劃編制流程圖
(八)計劃控制流程圖