石油公司董監事管理委員會職責說明書

名稱:董監事管理委員會部門定編/

直接上級:總經理下設辦公室:企業管理部

主要職能:負責對控參股公司重大決策進行把關,并提出專業意見。

序號職能領域主要職責

1、控參股公司事項研究

審議外派董事提交的下屬公司的發展戰略、經營方針(計劃),并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司年度財務計劃(財務預算方案、決算方案)、利潤分配方案、彌補虧損方案、年度財務和會計報告、年終報表,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司增減注冊資本方案、發行債券方案、股權轉讓、出售(轉讓或其它)處置下屬公司全部或重大資產的建議,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司章程修改方案、內部管理機構的設置方案、基本管理制度方案、總經理辦公會議事規則和風險管理體系建設方案、營業范圍變更方案、增加總經理(副總經理)權限的方案、經營管理機構成員考核標準與辦法,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司總經理的聘任和解聘及其報酬等事項報告,根據總經理提名決定副總經理及財務負責人的聘任和解聘及其報酬等事項報告,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司可能出現的投資失控、關聯交易等經營活動的審查報告,并給出書面審議意見

審議外派董事向下屬公司董事會提交的關于資本運作、維護股東合法權益、公司改革發展和法人治理結構建設的意見或建議,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的撥入到儲備基金、職工獎勵和福利基金和企業發展基金的稅后利潤的數額和比例建議,并給出書面審議意見

審議外派監事提交的下屬公司的財務(經營效益、利潤分配和資產運營)和業務狀況報告,并給出書面審議意見

審議外派監事提出的罷免下屬公司董事、高級管理人員的建議,并給出書面審議意見

審議外派監事向下屬公司股東會提出的議案,并給出書面審議意見

審議外派董監事提出的其他議題

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部室、所屬各控參股公司

外部協調關系:政府各相關單位,行業研究機構等其他外部單位

篇2:審計與風險管理委員會職責說明書

石油公司審計與風險管理委員會職責說明書

審計與風險管理委員會

部門名稱:審計與風險管理委員會部門定編/

直接上級:總經理下設辦公室:內控審計部

主要職能:負責對公司審計與風險事項進行把關,并提出專業性建議與意見。

序號職能領域主要職責

1、審計事項研究

審議公司年度審計工作計劃

監督公司內部審計制度的實施及審計質量

審議審計報告,下發審議意見及決定

建議聘請、解聘或更換外部審計機構

接收有關審計方面的投訴,并進行仲裁

負責幫助公司領導班子更好的理解公司的核算體系、內部控制、財務報表等

2、風險事項研究

審議公司風險管理與內部控制的基本方針

審議公司風險管理基本規章制度,經黨政聯席會審批后監督實施

審議風險管理中長期規劃及年度工作計劃,經黨政聯席會審批后監督實施

審議風險管理專題報告,研究確定風險管理的期間目標和工作重點,對各項風險管理和內控工作進行評價,提出改進要求

指導風險管理工作,檢查風險管理相關部門落實黨政會決議的執行情況,檢查風險管理相關部門制定的各項風險管理政策、措施和規定及其執行情況

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部室、所屬各公司

外部協調關系:政府各相關單位,行業研究機構等其他外部單位

篇3:安全生產委員會職責說明書

石油公司安全生產委員會職責說明書

安全生產委員會

部門名稱:安全生產委員會部門定編/

直接上級:總經理下設辦公室:安全環保質監部

主要職能:負責對公司安全事項進行把關,并提出專業性建議與意見。

序號職能領域主要職責

1、安全事項研究

貫徹執行國家和集團公司的安全生產管理方針、政策、法律法規等各項規章制度

審議公司安全生產管理相關規章制度及應急預案

審議公司安全生產管理工作目標和工作計劃

組織處理各類安全、設備、環境污染等事故,督促事故的調查、分析和統計和上報工作,制定防范措施,決定處罰事項

定期召開會議,聽取各單位、部門的工作匯報,研究解決安全生產管理體系運行中的重大問題

建立HSSE年度責任目標和日常管理工作的考核獎懲機制,定期開展對所屬單位安全生產管理工作情況的檢查考核

對安全生產管理管理活動中的單位或個人做出獎懲提議

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部室、所屬各公司

外部協調關系:政府各相關單位,行業研究機構等其他外部單位