新章程修正案范例
新章程修正案:新酒店股份有限公司章程修正案
為進一步建立和完善現代企業制度,規范公司運作,建立和健全公司法人治理結構,形成科學的決策、執行、監督體系,根據《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和深圳證券交易所最新的《股票上市規則》的有關規定,結合本公司實際情況,對《公司章程》中的相關章節進行部分修改和完善,有關條款做了相應調整。經公司第二屆董事會十次會議審議通過,《公司章程》共十二章,共二百三十五條。現將主要修改內容公告如下:
一、 第十八條 公司的內資股在深圳證券結算有限公司集中托管。
修改為:第十八條 公司的內資股在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中托管。
二、原第三十三條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊。
修改為:第三十三條 公司依據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的憑證建立股東名冊。
三、原第三十七條 股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規,侵犯股東合法權益的,股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
修改為:第三十七條 股東有權按照法律、行政法規的規定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規的規定,侵犯股東合法權益的,股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。董事、監事、總經理及其他高級管理人員執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害,應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。
四、增加第四十九條
第四十九條 年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決的方式。
臨時股東大會審議下列事項時,不得采取通訊表決方式:
(一) 公司增加或減少注冊資本;
(二) 發行公司債券;
(三) 公司的分立、合并、解散和清算;
(四) 《公司章程》的修改;
(五) 利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六) 董事會和監事會成員的任免;
(七) 變更募股資金投向;
(八) 需股東大會審議的關聯交易;
(九) 需股東大會審議的收購或出售資產事項;
(十) 變更會計師事務所;
(十一) 《公司章程》規定的不得通訊表決的其他事項。
五、增加第五十條
第五十條 公司董事會應當聘請有證券從業資格的律師出席股東大會,對以下問題出具意見并公告:
(一) 股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定,是否符合《公司章程》;
(二) 驗證出席會議人員資格的合法有效性;
(三) 驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;
(四) 股東大會的表決程序是否合法有效;
(五) 應公司要求對其他問題出具的法律意見;
公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。
六、原第五十五條 股東大會召開的會議通知發出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的,不得因此而變更股權登記日。
修改為:第五十七條 股東大會召開的會議通知發出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的,不得因此而變更股權登記日;公司因特殊原因必須延期召開股東大會的,應在原定股東大會召開日前至少五個工作日發布延期通知,董事會在延期通知中說明原因并公布延期后的召開日期。
七、原第五十六條 董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數,董事會人數少于本章程規定人數的三分之二或者虧損額達到股本總額的三分之一,董事會未在規定期限內召集臨時股東大會時,監事會或者股東可以按本章第五十四條規定的程序自行召集臨時股東大會。
修改為:第五十八條 董事會人數不足五人或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一,董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的,監事會或者股東可以按本章第五十六條規定的程序自行召集臨時股東大會。
八、原第五十八條 股東大會提案應當符合下列條件:
(一)內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東大會職責范圍;
(二)有明確議題和具體決議事項;
(三)以書面形式提交或送達董事會。
修改為:第六十條 股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案,股東大會應當對具體的提案作出決議。股東大會提案應當符合下列條件:
(一)內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東大會職責范圍;
(二)有明確議題和具體決議事項;
(三)以書面形式提交或送達董事會。
九、增加第六十一條
第六十一條 董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項,并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的,提案內容應當完整,不能只列出變更的內容。
列入"其他事項"但未明確具體內容的,不能視為提案,股東大會不得進行表決。
十、增加第六十二條
第六十二條 會議通知發出后,董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案,對原有提案的修改應當在股東大會召開前十五天公告,否則,會議召開日期應當順延,保證至少有十五天的間隔期。
十一、增加第六十三條
第六十三條 年度股東大會,單獨持有或者合并持有公司有表決權總數5%以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。
臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項,同時這些事項是屬于本章程第四十九條所列事項的,提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時,應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,不足十天的,第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配方案。
除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出。
十二、原第五十九條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照第五十八條的規定對股東大會提案進行審查。
修改為:第六十四條 對于前條所述的年度股東大會臨時提案,董事會按以下原則對提案進行審核:
(一)關聯性。董事會對股東提案進行審核,對于股東提案涉及事項與公司有直接關系,并且不超出法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權范圍的,應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的,不提交股東大會討論。
如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決,應當在該次股東大會上進行解釋和說明。
(二)程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題作出決定。如將提案進行分拆或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會作出決定,并按照股東大會決定的程序進行討論。
十三、原第六十條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應當在該次股東大會上進行解釋和說明,并將提案內容和董事會的說明在股東大會結束后與股東大會決議一并公告。
修改為:第六十五條 提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的,應當充分說明該事項的詳情,包括:涉及金額、價格(或計價方法)、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定進行資產評估、審計、或出具獨立財務顧問報告的,董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告。
董事會提出改變募股資金用途提案的,應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
涉及公開發行股票等需要報送中國證監會核準的事項,應當作為專項提案提出。
十四、原第六十一條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,可以按照本章程第五十四條的規定要求召集臨時股東大會。
修改為:第六十六條 董事會審議通過年度報告后,應當對利潤分配方案做出決議,并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積金轉增股本方案時,需詳細說明轉增原因,并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積金轉增方案時,應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產,以及對公司今后發展的影響。
十五、增加第六十七條
第六十七條 會計師事務所的聘任,由董事會提案,股東大會表決通過。董事會提出解聘或不再續聘會計師事務所的提案時,應事先通知該會計師事務所并向股東大會說明原因。會計師事務所有權向股東大會陳述意見。
十六、增加第六十八條
第六十八條 在年度股東大會上,董事會應當就前次股東大會以來股東大會決議中應當有董事會辦理的各項事項的執行情況向股東大會作出報告并公告。
十七、增加第六十九條
第六十九條 在年度股東大會上,監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督報告,內容包括:
(一)公司財務檢查情況;
(二)董事、高層管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規、《公司章程》及股東大會決議的執行情況;
(三)監事會認為有必要時應當向股東大會報告的其他重大事項。
監事會認為有必要時,還可以對股東大會審議的提案提出具體意見,并提交獨立報告。
十八、增加第七十條
第七十條 注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。
十九、增加第七十一條
第七十一條 股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決,不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會對同一事項有不同提案的,應以提案提出的時間順序進行表決,對事項作出決議。
二十、原第六十九條 每一審議事項的表決投票,應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點,并由清點人代表當場公布表決結果。
修改為:第七十九條 每一審議事項的表決投票,應當至少有兩名股東代表和一名監事參加監票與清點。
股東大會表決內容涉及關聯交易事項時,關聯股東不得出任監票人、計票人。
監票人負責監督表決過程,并與計票人共同當場將表決結果如實填在表決統計表上。監票人、計票人應當在表決統計表上簽名。表決票和表決統計表應當一并保存。
二十一、原第七十二條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不得參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避時,公司在征得有權部門的同意后,可以按照正常程序進行表決,并在股東大會決議公告中予以詳細說明。
修改為:第八十二條 股東大會就關聯交易進行表決時,涉及關聯交易的各股東應當回避表決,上述股東所持有表決權不應計入出席股東大會有表決權的股份總數。
關聯股東回避表決的程序為:關聯股東可以自行回避,也可由任何其他參加股東大會的股東或者股東代表提出回避要求。如其他股東或股東代表提出回避請求但有關股東認為不屬于應回避范圍的,應說明理由。如說明理由后仍不能說服提出請求的股東的,股東大會將按有爭議的股東回避表決的方式進行表決。對股東大會的召集、召開、表決程序及決議的合法有效性發生爭議以無法協調的,有關當事人可以向人民法院提起訴訟。
二十二、增加第八十六條
第八十六條 股東大會各項決議的內容應當符合法律和《公司章程》的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責,保證決議內容的真實、準確和完整,不得使用容易引起歧義的表述。
股東大會的決議違反法律、行政法規,侵犯股東合法權益的,股東有權貪依法向人民法院提起民事訴訟。
二十三、增加第八十七條
第八十七條 股東大會決議公告應注明出席會議的股東和(代理人)人數、所持(代理)股份總數及占公司有表決權總股份的比例,表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議,應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。
二十四、增加第八十八條
第八十八條 利潤分配方案、公積金轉增股本方案經公司股東大會批準后,公司董事會應當在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發(或轉增)事項。
二十五、增加第九十條
第九十條 股東大會決議由公司出席會議的董事簽署,須公告的在交易所規定的期限予以公告。
二十六、增加第九十三條
第九十三條 上市公司應在股東大會召開前披露董事候選人的詳細資料,保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。
二十七、增加第九十四條
第九十四條 董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,承諾公開披露的董事候選人的資料真實,完整并保證當選后切實履行董事職責。
二十八、增加第九十五條
第九十五條 股東大會在董事選舉中推行累積投票制。
二十九、增加第九十六條
第九十六條 公司和董事簽訂聘任合同,明確公司和董事之間的權利義務,董事的任期,董事違反法律法規和公司章程的責任以及公司因故提前解除合同的補償等內容。
三十、增加第一百零三條
第一百零三條 董事應遵守有關律、法規及公司章程的規定,嚴格遵守其公開作出的承諾。
三十一、增加第一百零四條
第一百零四條 經股東大會批準,上市公司可以為董事購買責任保險,但董事因違反法律法規和公司章程規定而導致的責任除外。
三十二、增加第五章第二節 獨立董事
第二節 獨立董事
第一百一十二條 公司獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務,并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。
第一百一十三條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規、中國證監會關于《上市公司建立獨立董事指導意見》和《公司章程》的要求,認真履行職責,維護公司整體利益,尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
第一百一十四條 公司董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事,其中至少包括一名會計專業人士。
第一百一十五條 獨立董事應當具備與其行使職權相適應的任職條件擔任獨立董事應當符合下列條件:
(一)根據法律、法規、行政法規及其他有關規定,具備上市公司董事資格;
(二)具有中國證監會關于《上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性;
(三)具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及規則;
(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責 所必須的工作經驗;
(五)公司章程規定的其他條件。
第一百一十六條 獨立董事必須具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事:
(一)在公司或者本公司子公司、托管酒店任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員;
(五)為本公司或本公司子公司、托管酒店提供財務、法律、咨詢等服務的人員;
(六)公司章程規定的其他人員;
(七)中國證監會認定的其他人員。
第一百一十七條 獨立董事的提名、選舉和更換應當依法、規范地進行。
(一)公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經股東大會選舉決定。
(二)獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事會應當按照規定公布上述內容。
(三)在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司應將所有被提名人的有關材料同時報送中國證監會、中國證監會長沙特派辦和深圳證券交易所。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的,應同時報送董事會的書面意見。
(四)獨立董事由股東大會選舉產生,每屆任期三年,任期屆滿,連選可以連任,但是連任時間不得超過六年。
(五)獨立董事連續三次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外,獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的,公司應將其作為特別披露事項予以披露,被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的,可以作出公開的聲明。
(六)獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告,對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于中國證監會關于《上市公司獨立董事制度指導意見》或本章程規定的最低要求時,該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。
第一百一十八條 公司應當充分發揮獨立董事的作用。
(一)獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規賦予董事的職權外,公司賦予獨立董事以下特別職權:
1、重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高于三百萬元或高于公司最近經審計凈資產值的百分之五的關聯交易)應由獨立董事認可后,提交董事會討論;獨立董事作出判斷前,可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。
2、向董事會提議聘用或解聘會計師事務所;
3、向董事會提請召開臨時股東大會;
4、提議召開董事會會議;
5、獨立聘請外部審計機構和咨詢機構;
6、可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。
(二)獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。
(三)如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,公司應將有關情況予以披露。
第一百一十九條 獨立董事應當對公司重大事項發表獨立意見。
(一)獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見:
1、提名、任免董事;
2、聘任或解聘高級管理人員;
3、公司董事、高級管理人員的薪酬;
4、公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于三百萬元或高于公司最近經審計凈資產值的百分之五的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
5、獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項;
6、公司章程規定的其他事項。
(二)獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一:同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發表意見及其障礙。
(三)如有關事項屬于需要披露的事項,公司應當將獨立董事的意見予以公告,獨立董事出現意見分歧無法達成一致時,董事會應將各獨立董事的意見分別披露。
第一百二十條 為了保證獨立董事有效行使職權,上市公司應當為獨立董事提供必要的條件:
(一)公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料,獨立董事認為資料不充分的,可以要求補充。當二名或二名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時,可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事會應予以采納。
公司向獨立董事提供的資料,上市公司及獨立董事本人應當至少保存五年。
(二)公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助,如介紹情況、提供材料等。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘書應及時到深圳證券交易所辦理公告事宜。
(三)獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預其獨立行使職權。
(四)獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。
(五)公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案,股東大會審議通過,并在公司年報中進行披露。
除上述津貼外,獨立董事不應從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
(六)公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度,以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。
三十三、原第九十三條 董事會由7名董事組成,設董事長一人,副董事長一人。
修改為:第一百二十二條 董事會由7名董事組成,設董事長一人,副董事長一人。董事長由公司董事擔任,以全體董事中的過半數選舉產生和罷免。
三十四、原第九十五條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的保留意見的審計報告向股東大會作出說明。
修改為:第一百二十四條 注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。
三十五、增加第一百二十五條
第一百二十五條 公司董事會設立投資決策、財經、考核專門委員會。財經、考核專門委員會中獨立董事應占多數并擔任負責人。
(一) 投資決策委員會的主要職責是:
(1)制定公司長期發展戰略;
(2)監督、核實公司重大投資決策。
(二) 財經委員會的主要職責是:
(1)檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序;
(2)與公司外部審計機構進行交流;
(3)對內部審計人員及其工作進行考核;
(4)對公司的內部控制進行考核;
(5)檢查、監督公司存在或潛在的各種風險;
(6)檢查公司遵守法律、法規的情況。
(三)考核委員會的主要職責是:
(1)分析董事會構成情況,明確對董事的要求;
(2)制定董事選擇的標準和程序;
(3)廣泛搜尋合格的董事候選人;
(4)對股東、監事會提名的董事候選人進行形式審核;
(5)確定董事候選人提交股東大會表決;
(6)負責制定董事、監事與高級管理人員的考核標準,并進行考核;
(7)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
三十六、原第九十六條 董事會制定董事會議事規則,以確保董事會的工作效率和科學決策。
修改為:第一百二十六條 董事會制定董事會議事規則,以確保董事會的工作效率和科學決策。
經股東大會批準,董事會可以設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。
各專門委員會對董事會負責,各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。
三十七、原第九十七條 董事會對公司的風險投資應當建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
董事會確定的風險投資資金不得超過本公司凈資產的30%。
修改為:第一百二十七條 董事會有關工作程序如下:
(一) 投資決策程序:董事會委托投資決策委員會或總經理組織有關人員擬訂公司中長期發展規劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案,提交董事會投資決策委員會進行初步審查與評審,重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并提出審議報告;董事會根據審議報告,形成董事會決議,通過后由總經理組織實施。如超出董事會權根時,提請股東大會審議通過后實施;
(二)人事任免程序:根據董事會、總經理在各自職權范圍內提出的人事任免提名,經公司董事會討論作出決議。董事、監事候選人由董事會考核委員會根據股東等提名確定,提交股東大會表決;
(三)財務預決算工作程序:董事會委托總經理組織人員擬訂公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案,提交董事會財經委員會進行初步審查,由董事長或董事會財經委員會主持專題會議研究并提出評價報告;董事會根據評價報告,制定方案,提請股東大會審議通過后,由總經理組織實施;
由董事會自行決定的其他財經方案,經董事長或董事會財經委員會主持有關部門和人員擬訂、審議后,交董事會制定方案并作出決議,由總經理組織實施;
(四)重大事項工作程序:董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前,應對有關事項進行研究,判斷其可行性,必要時可召開專業會議進行審議,經董事會通過并形成決議后再簽署意見。
董事會制訂董事會議事規則,經董事會審議通過后實施。
三十八、增加第一百三十一條
第一百三十一條 董事會應定期召開會議,并根據需要及時召開臨時會議,董事會會議應有事先擬定的議題。
三十九、原第一百零二條有下列情形之一的,董事長應在五個工作日內召集臨時董事會會議:
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯名提議時;
(三)監事會提議時;
(四)經理提議時。
修改為:第一百三十三條 有下列情形之一的,董事長應在15個工作日內召集臨時董事會會議:
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯名提議時;
(三)獨立董事提議時;
(四)監事會提議時;
(五)經理提議時。
四十、原第一百零七條 董事會會議應當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應當載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
修改為第一百三十八條 董事應以認真負責的態度出席董事會,對所議事項表達明確的意見,董事確實無法親自出席董事會的,可以書面形式委托其他董事按委托人的意愿代為投票,委托人應獨立承擔法律責任。
委托書應當載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
四十一、增加第一百四十三條
第一百四十三條 董事會決議違反法律、法規和公司章程的規定,致使公司參與決議的董事對公司承擔賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。
四十二、刪除原第一百一十二條
四十三、原第一百一十四條 董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗,由董事會委任。董事會秘書的任職資格是:
(一)董事會秘書應當由具有大專以上學歷,從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上的自然人擔任。
(二)董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理等方面的知識,具有良好的個人品質和職業道德;嚴格遵守法律、法規、規章,忠實地履行職責,并具有良好的處理公共事務的能力。
(三)公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。
(四)本章程第七十八條規定不得擔任公司不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。
修改為:第一百四十五條 董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗,由董事會委任。董事會秘書的任職資格是:
(一)董事會秘書應當由具有大專以上學歷,從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上的自然人擔任。
(二)董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理、計算機應用等方面的知識,具有良好的個人品質和職業道德;嚴格遵守法律、法規、規章,忠實地履行職責,并具有良好的處理公共事務的能力。
(三)公司董事可以兼任董事會秘書,但是監事不得兼任。
(四)聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。
(五)有《公司法》第五十七條規定情形之一的人士不得擔任董事會秘書。
四十四、增加第一百四十六條
第一百四十六條 董事會秘書應當遵守公司章程,承擔公司高級管理人員的有關法律責任,對公司負有誠信和勤勉義務,不得利用職權為自己或他人謀取利益。
四十五、原第一百一十五條 董事會秘書的主要職責是:
(一) 準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件;
(二) 籌備董事會會議和股東大會,并負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管;
(三) 負責公司信息披露事務,保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性;
(四)保證有權得到公司有關記錄和文件人及時得到有關文件的記錄;
(五)協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、規章、政策、公司章程及深交所有關規定時,應當及時提出異議,并報告中國證監會和深交所;
(六)為公司重大決策提供咨詢和建議;
(七)處理公司與證券管理部門、交易所以及投資人之間的有關事宜。
修改為:第一百四十七條 董事會秘書的主要職責是:
(一)董事會秘書是本公司與證券交易所的指定聯絡人,負責準備和提交本所要求的文件,組織完成監管機構布置的任務;
(二)準備和提交董事會和股東大會的報告和文件;
(三)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,列席董事會會議并作記錄,并應當在會議紀要上簽字,保證其準確性;
(四)協調和組織公司信息披露事項,包括建立信息披露的制度、接待來訪、回答咨詢、聯系股東、向投資者提供公司公開披露的資料,促使上市公司及時、合法、真實和完整地進行信息披露;
(五)列席涉及信息披露的有關會議,上市公司有關部門應當向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。公司做出重大決定之前,應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見;
(六)負責信息的保密工作,制訂保密措施。內幕信息泄露時,及時采取補救措施加以解釋和澄清,并報告本所和中國證監會;
(七)負責保管上市公司股東名冊資料、董事名冊、大股東及董事持股資料和董事會印章,保管上市公司董事會和股東大會的會議文件和記錄;
(八)幫助公司董事、監事、高級管理人員了解法律法規、公司章程、本規則及股票上市協議對其設定的責任;
(九)協助董事會依法行使職權,在董事會違反法律法規、公司章程及本所有關規定做出決議時,及時提出異議,如董事會堅持做出上述決議,應當把情況記載在會議紀要上,并將該會議紀要馬上提交上市公司全體董事和監事;
(十)為上市公司重大決策提供咨詢和建議;
(十一)完成監管機構要求的其他職能。
四十六、增加第一百四十八條
第一百四十八條 董事會秘書由董事長提名,且經過證券交易所的專業培訓和資格考核并取得合格證書,由董事會聘任,報證券交易所備案并公告;對于沒有合格證書的,經證券交易所認可后由董事會聘任。
四十七、增加第一百五十一條
第一百五十一條 公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足的理由,解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時,公司董事會應當向證券交易所報告,說明原因并公告。
四十八、增加第一百五十二條
第一百五十二條 董事會秘書離任前,應當接受董事會、監事會的離任審查,將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項,在公司監事會的監督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協議,要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務直至有關信息公司開披露為止。
四十九、增加第一百五十三條
第一百五十三條 公司董事會在聘任董事會秘書的同時,應當另外委任一名董事會證券事務代表,在董事會秘書不能履行職責時,代行董事會秘書的職責。證券事務代表應當具有董事會秘書的任職資格,經過證券交易所的專業培訓和資格考核并取得合格證書。
五十、增加第一百七十二條
第一百七十二條 上市公司監事會應向全體股東負責,對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。
五十一、原第一百三十八條 監事會每年至少召開一次會議。會議通知應在會議召開十日前書面送達全體監事。
修改為:第一百七十五條 監事會每年至少召開一次會議。會議通知應在會議召開十日前以專人送達、郵寄或者傳真方式通知全體監事。
五十二、增加第一百七十七條
第一百七十七條 監事會召開臨時會議的具體條件在監事會議事規則中規定。
五十三、增加第一百七十八條
第一百七十八條 召開監事會臨時會議,應當在會議召開3日之前以專人送達、郵寄、傳真或電子郵件向全體監事送達會議通知。上述通知方式均有困難時,也可以先用電話方式告知會議通知的內容,但事后應由被通知人予以確認。
五十四、增加第一百七十九條
第一百七十九條 監事會會議因故不能按會議通知如期召開時,應公告說明原因。
五十五、增加第一百八十條
第一百八十條 監事會的議事方式為:由監事會召集人召集并主持會議,監事會會議應由三分之二以上的監事出席方可舉行。
(一) 監事會議應由監事本人出席,因故不能出席的,可以書面形式委托其他監事代為出席,代為出席會議的人員應當在授權范圍內行使被代理監事的權利;
(二) 委托書應載明:代理人姓名、代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名蓋章;
(三) 監事無故缺席且不提交書面意見或書面表決時,視為放棄在該次會議上的表決權;
(四) 監事連續二次未能親自出席,也不委托其他監事出席監事會會議,視為不能履行職責,監事會建議股東大會予以撤換。
五十六、刪除原第一百四十條
五十七、原第一百四十一條 監事會的表決程序為:舉手或投票表決。
修改為:第一百八十一條 監事會的表決程序為:舉手或投票表決,每名監事有一票表決權。監事會作出決議必須經全體監事的三分之二以上舉手表決通過,會議主持人應在會議上宣布表決結果,并將表決結果載入會議記錄。
五十八、增加第一百八十三條
第一百八十三條 與會監事(包括委托他人代理出席的委托監事)應對監事會的決議承擔責任。監事會決議違反法律、法規或者章程的,參與決議的監事應當承擔責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該監事可以免除責任。
五十九、原第一百四十四條 公司在每一會計年度前六個月結束后六十日以內編制公司的中期財務報告;在每一會計年度結束后一百二十日以內編制公司年度財務報告。
修改為:第一百八十五條 公司在每一會計年度前三個月、九個月結束后三十日內編制季度財務報告;前六個月結束后六十日以內編制公司的中期財務報告;在每一會計年度結束后一百二十日以內編制公司年度財務報告。
六十、原第一百四十六條 中期財務報告和年度財務報告按照有關法律、法規的規定進行編制。
修改為:第一百八十七條 季度財務報告、中期財務報告和年度財務報告按照有關法律、法規的規定進行編制。
六十一、原第一百五十五條 公司聘用會計師事務所由股東大會決定。
修改為:第一百九十六條 會計師事務所的聘任,由董事會提出提案,股東大會表決通過。
六十二、原第一百六十條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前十五天事先通知會計師事務所,會計師事務所有權向股東大會陳述意見,會計師事務所認為公司對其解聘或者不再續聘的理由不當的,可以向中國證監會和中國注冊會計師協會提出申訴。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當事情。
修改為:第二百零一條 公司董事會提出解聘或者不再續聘會計師事務所的提案時,應事先通知會計師事務所,并向股東大會說明原因。會計師事務所有權向股東大會陳述意見。非會議期間,董事會因正當理由解除會計師事務所的,可臨時聘請其他會計師事務所,但必須在下一次股東大會上追認通過。會計師事務所提出辭聘的,董事會應在下一次股東大會說明原因。辭聘的會計師事務所有責任以書面形式或派人出席股東大會,向股東大會說明公司有無不當。
六十三、原第一百六十四條 公司召開董事會的會議通知,以專人送出、方式進行。
修改為:第二百零五條 公司召開董事會的會議通知,以專人送出、郵寄、傳真或電子郵件等方式進行。
六十四、原第一百六十五條 公司召開監事會的會議通知,以專人送出方式進行。
修改為:第二百零六條 公司召開監事會的會議通知,以專人送出、郵寄、傳真或電子郵件等方式進行。
六十五、由于對原章程條款的增減,原章程的條款序號作相應修改。
新章程修正案:公司章程修正案
證券代碼:300163證券簡稱:先鋒新材公告編號:2013-011
寧波先鋒新材料股份有限公司
章程修正案
根據《中華人民共和國公司法》和其它有關法律、法規及《寧波先鋒新材料股份有限公司章程》的規定,寧波先鋒新材料股份有限公司(以下稱“公司”)第二屆董事會第十八次會議審議通過,對公司章程做出修訂,修訂后的公司章程需經公司股東大會審議通過后方可生效,章程修訂內容對照如下:
修改前:第三十九條“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
公司不得無償向股東或者實際控制人提供資金、商品、服務或者其他資產;不得以明顯不公平的條件向股東或者實際控制人提供資金、商品、服務或者其他資產;不得向明顯不具有清償能力的股東或者實際控制人提供資金、商品、服務或者其他資產;不得為明顯不具有清償能力的股東或者實際控制人提供擔保,或者無正當理由為股東或者實際控制人提供擔保;不得無正當理由放棄對股東或者實際控制人的債權或承擔股東或者實際控制人的債務。公司與股東或者實際控制人之間提供資金、商品、服務或者其他資產的交易,應嚴格按照本章程有關關聯交易的決策制度履行董事會、股東大會審議程序,關聯董事、關聯股東應當回避表決。
公司控股股東或實際控制人不得侵占公司資產或占用公司資金。如發生公司控股股東或實際控制人以包括但不限于占用上市公司資金方式侵占公司資產的情況,公司董事會應立即向人民法院申請司法凍結控股股東或實際控制人所侵占的公司資產及所持有的公司股份。凡控股股東或實際控制人不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償的,公司董事會應按照有關法律、法規、規章的規定及程序,通過變現控股股東或實際控制人所持公司股份償還所侵占公司資產。
公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金安全的法定義務。
公司董事、監事、高級管理人員不得侵占公司資產或協助、縱容控股股東、實際控制人及其附屬企業侵占公司資產。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定的,其違規所得歸公司所有,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任,同時公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分,或對負有嚴重責任的董事、監事提請股東大會予以罷免,構成犯罪的,移送司法機關處理。”
修改后:第三十九條“公司的控股股東、實際控制人及其關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
公司不得無償向股東或者實際控制人及其關聯方提供資金、商品、服務或者其他資產;
不得以明顯不公平的條件向股東或者實際控制人及其關聯方提供資金、商品、服務或者其他資產;
不得向明顯不具有清償能力的股東或者實際控制人及其關聯方提供資金、商品、服務或者其他資產;
不得為明顯不具有清償能力的股東或者實際控制人及其關聯方提供擔保,或者無正當理由為股東或者實際控制人及其關聯方提供擔保;
不得無正當理由放棄對股東或者實際控制人及其關聯方的債權或承擔股東或者實際控制人的債務。
公司與股東或者實際控制人及其關聯方之間提供資金、商品、服務或者其他資產的交易,應嚴格按照本章程有關關聯交易的決策制度履行董事會、股東大會審議程序,關聯董事、關聯股東應當回避表決。
公司控股股東或實際控制人不得侵占公司資產或占用公司資金。如發生公司控股股東或實際控制人以及包括但不限于占用上市公司資金方式侵占公司資產的情況,公司董事會應立即向人民法院申請司法凍結控股股東或實際控制人所侵占的公司資產及所持有的公司股份。
凡控股股東或實際控制人不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償的,公司董事會應按照有關法律、法規、規章的規定及程序,通過變現控股股東或實際控制人所持公司股份償還所侵占公司資產。
公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事、監事、高級管理人員不得侵占公司資產或協助、縱容控股股東、實際控制人及其附屬企業侵占公司資產。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定的,其違規所得歸公司所有,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任,同時公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分,或對負有嚴重責任的董事、監事提請股東大會予以罷免,構成犯罪的,移送司法機關處理。”
修改前:第四十二條公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。
(一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
(二)公司及公司控股子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保;
(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
(四)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%;
(五)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣;
(六)對股東及其關聯人提供的擔保;
(七)有關部門及公司章程規定的其他擔保情形。
股東大會審議前款第(四)項擔保事項時,應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時,該股東或受該實際控制人支配的股東,不得參與該項表決,該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。
由股東大會審議的對外擔保事項,必須經董事會審議通過后,方可提交股東大會審議。
除此之外的對外擔保,股東大會授權董事會審議、批準。
修改后:第四十二條公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。
(一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
(二)公司及控股子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保;
(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
(四)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%;
(五)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過3000萬元人民幣;
(六)對股東及其關聯人提供的擔保;
(七)有關部門及公司章程規定的其他擔保情形。
股東大會審議前款第(四)項擔保事項時,應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時,該股東或受該實際控制人支配的股東,不得參與該項表決,該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。
由股東大會審議的對外擔保事項,必須經董事會審議通過后,方可提交股東大會審議。
除此之外的對外擔保,股東大會授權董事會審議、批準。
修改前:第一百一十二條董事會對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項的權限如下:
(一)對外投資(包括但不限于技術改造、固定資產投資、對外股權投資等),投資金額小于公司最近一期經審計總資產30%的,由董事會審議批準。
(二)董事會有權根據公司章程規定決定以下述方式處置公司資產:
1、購買、出售;
2、債務抵消、重組;
3、資產租賃、置換;
4、其他資產處置行為;
5、公司擁有50%以上權益的子公司做出的上述資產處置行為。
被處置的資產總額小于公司最近一期經審計總資產30%的,由董事會審議批準。
(三)董事會有權批準公司單項不超過占公司最近一期經審計的凈資產的5%(包括5%)以下的委托理財。
(四)董事會有權批準單項金額不超過最近一期經審計的公司凈資產20%的資產抵押、質押或為第三方提供擔保(公司對外擔保應盡可能要求對方提供反擔保,同時董事會應對被擔保方的資格進行審查)。
(五)涉及關聯交易的,本公司擬與關聯人達成的交易金額在100萬元至1000萬元之間且占公司最近經審計凈資產值0.5%至5%之間的,由董事會做出決議。
董事會應當建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
董事會審議擔保事項時,必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。
修改后:第一百一十二條董事會對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項的權限如下:
(一)對外投資(包括但不限于技術改造、固定資產投資、對外股權投資等),投資金額小于公司最近一期經審計總資產30%的,由董事會審議批準。
(二)董事會有權根據公司章程規定決定以下述方式處置公司資產:
1、購買、出售;
2、債務抵消、重組;
3、資產租賃、置換;
4、其他資產處置行為;
5、公司擁有50%以上權益的子公司做出的上述資產處置行為。
被處置的資產總額小于公司最近一期經審計總資產30%的,由董事會審議批準。
(三)董事會有權批準公司單項不超過占公司最近一期經審計的凈資產的5%(包括5%)以下的委托理財。
(四)董事會有權批準單項金額不超過最近一期經審計的公司凈資產10%的資產抵押、質押或為第三方提供擔保(公司對外擔保應盡可能要求對方提供反擔保,同時董事會應對被擔保方的資格進行審查)。
(五)涉及關聯交易的,本公司擬與關聯人達成的交易金額在100萬元至1000萬元之間且占公司最近經審計凈資產值0.5%至5%之間的,由董事會做出決議。
董事會應當建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
董事會審議擔保事項時,必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。
公司章程其他未修改條款不變且繼續有效。寧波先鋒新材料股份有限公司法定代表人(簽字):盧先鋒
20**月2日
篇2:H公司章程修正案
公司章程修正案
(公司登記文書范本之十五:有限公司章程修正案)****有限公司章程修正案根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定,*****有限公司于**年**月**日召開股東會,決議(一致)通過變更公司(登記事項1)、(登記事項2),并決定對公司章程作如下修改:一、第**條原為:“………………”。現修改為:“………………”。二、第**條原為:“………………”。現修改為:“………………”。****有限公司(蓋章)公司章程修正案范本法定代表人簽字:200*年**月**日注意事項:1.本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多,可提交修改后的公司新章程(但應經股東簽署)。2.“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項,如經營范圍等。3.應將修改前后的整條條文內容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內容。4.股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。5.因轉讓出資變更股東,若提交的是新章程,應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名。6.文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內,變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內,變更股東為股東發生變動30日內,減資、合并、分立為45日后)提交登記機關。7.要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應打上頁碼,加蓋騎縫章;內容涂改無效,復印件無效。
篇3:股份有限公司章程修正案范本
股份有限公司章程修正案范本【1】
根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:
一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司。”
現改為:___________________________________。
二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為______________萬元。”
現改為:___________________________________。
三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。
現改為:___________________________________
四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。
現改為:__________________________________。
全體股簽字蓋章:______
____________年______月______日
股份有限公司章程修正案范本【2】
**有限公司于年月日召開股東會,決議變更公司(登記事項)、(登記事項),并決定對公司章程作如下修改:
一、第____條原為:“_____________”。
現修改為:“_____________”。
二、第____條原為:“_____________”。
現修改為:“_____________”。
(股東蓋章或簽名)
________年____月____日
注:
1、本范本適用于有限公司(非國有獨資)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多,可提交新修改后并經股東簽署的整份章程;
2、“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項,如經營范圍等;
3、應將修改前后的整條條文內容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內容;
4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應當用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名;
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