章程修正案需要幾份

每個(gè)股東一份,工商局一份,企業(yè)留存一份

章程修正案范文

一、取消股東代表的設(shè)置,在章程里所有涉及股東代表的部分改為股東。

二、第三十七條改為:公司設(shè)董事會(huì),成員為7人,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。設(shè)董事長一人,副董事長一人,由董事會(huì)全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)秘書處,具體負(fù)責(zé)股東會(huì)議的組織工作和股權(quán)變更、轉(zhuǎn)讓等的日常工作。

三、增加:單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東(“提名人”),可以向董事會(huì)提交董事候選人提名,并就董事候選人的任職資格、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)操守等事項(xiàng)向股東大會(huì)提交專項(xiàng)說明,有《公司法》第一百四十七條規(guī)定所列行為之一的不得擔(dān)任董事。董事候選人應(yīng)在審議其選任事項(xiàng)的股東大會(huì)上接受股東質(zhì)詢,承諾善盡職守,并在任職后向董事會(huì)提交《董事聲明及承諾書》。

公司董事會(huì)在確定董事候選人時(shí),應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運(yùn)作的需要,認(rèn)真審查董事候選人的綜合素質(zhì),以保證公司董事會(huì)能有效實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的管理、穩(wěn)定有序地提高公司治理水平。

董事選舉采用累積投票制,按照得票數(shù)從高到低依次選取。

董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。不得利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益、損害公司利益或推卸應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)的管理責(zé)任。

董事應(yīng)當(dāng)毫無保留地代表全體股東為公司最大利益努力工作,懷有善意,審慎決策,并遵守回避制度。公司應(yīng)為董事履職提供必要的工作條件,不得限制或阻礙董事了解公司運(yùn)營情況。

董事應(yīng)在董事會(huì)休會(huì)期間積極關(guān)注公司事務(wù),主動(dòng)了解公司的運(yùn)營情況;對(duì)于重大事項(xiàng)或市場(chǎng)傳聞,董事應(yīng)要求公司相關(guān)人員予以說明或澄清,必要時(shí)應(yīng)提議召開董事會(huì)審議。

董事應(yīng)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作,及時(shí)糾正公司日常運(yùn)作中與法律法規(guī)、公司章程不符的行為;發(fā)現(xiàn)公司或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違規(guī)行為時(shí)應(yīng)要求相關(guān)方立即糾正或停止,并及時(shí)向董事會(huì)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。

董事應(yīng)積極配合公司信息披露工作,不得擅自披露公司秘密,保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平、及時(shí)、有效。加強(qiáng)與股東的聯(lián)系溝通,聽取股東建議,維護(hù)股東利益。

董事任期三年,任期屆滿可連選連任。任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職責(zé)。

董事至少每一年度接受一次公司監(jiān)事會(huì)對(duì)其履職情況的考評(píng),董事的述職報(bào)告和考評(píng)結(jié)果應(yīng)妥善歸檔保管。一年內(nèi)未親自出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)其履職情況進(jìn)行審議,就其是否勤勉盡責(zé)做出決議并公告;一年內(nèi)未親自出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)二分之一以上,且無疾病、境外工作或?qū)W習(xí)等特別理由的,不再適宜擔(dān)任公司董事。

四、第四十一條改為:董事會(huì)會(huì)議由董事本人出席,董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席;一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過兩名以上董事委托;委托書中要載明授權(quán)范圍。

第四十二條改為:董事應(yīng)就代決策事項(xiàng)發(fā)表明確的討論意見并記錄在案后,再行投票表決。

風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度

公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度,在公司啟動(dòng)新項(xiàng)目時(shí),有新的收入,則按照新的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金專戶管理由董事會(huì)授權(quán)啟用。

篇2:H公司章程修正案

公司章程修正案

(公司登記文書范本之十五:有限公司章程修正案)****有限公司章程修正案根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,*****有限公司于**年**月**日召開股東會(huì),決議(一致)通過變更公司(登記事項(xiàng)1)、(登記事項(xiàng)2),并決定對(duì)公司章程作如下修改:一、第**條原為:“………………”。現(xiàn)修改為:“………………”。二、第**條原為:“………………”。現(xiàn)修改為:“………………”。****有限公司(蓋章)公司章程修正案范本法定代表人簽字:200*年**月**日注意事項(xiàng):1.本范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多,可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。2.“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng),如經(jīng)營范圍等。3.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4.股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。5.因轉(zhuǎn)讓出資變更股東,若提交的是新章程,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。6.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi),變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi),減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。7.要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。

篇3:股份有限公司章程修正案范本

股份有限公司章程修正案范本【1】

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍,增加股東和注冊(cè)資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對(duì)公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:______________公司。”

現(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊(cè)資本為______________萬元。”

現(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。

現(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。

現(xiàn)改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:______

____________年______月______日

股份有限公司章程修正案范本【2】

**有限公司于年月日召開股東會(huì),決議變更公司(登記事項(xiàng))、(登記事項(xiàng)),并決定對(duì)公司章程作如下修改:

一、第____條原為:“_____________”。

現(xiàn)修改為:“_____________”。

二、第____條原為:“_____________”。

現(xiàn)修改為:“_____________”。

(股東蓋章或簽名)

________年____月____日

注:

1、本范本適用于有限公司(非國有獨(dú)資)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多,可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程;

2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng),如經(jīng)營范圍等;

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內(nèi)容;

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;

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