公司章程修正案由誰簽字

應該是法定代表人簽字。

公司變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交由公司法定代表人簽署的修改后的公司章程或者公司章程修正案你可以去想,憲法的修正案能否由委員長簽字就生效了?公司的章程如何修改呢?公司法將其列入股東會特殊表決事項(2/3表決權),這就是章程修正案的生效要件,那么與此對應的應當是有限公司股東的簽字而不是法定代表人的簽字。

股份公司章程修正案由于股東大會與有限公司股東會的人數和形式有別,比較適合由法定代表人簽署公司章程修正案這種形式,公司登記條例中法定代表人簽署公司修正案的規定是與公司股東會決議內容及同時審查相對應的,不能孤立適用該條款和孤立審查章程修正案的簽認方式。

否則,修改章程這種最嚴格最審慎的事,豈不反而變成由一個人說了算的簡單之事,屆時股東會否認章程修正案或股東對登記的章程修正案提出異議,登記機關是否可以主張"我是形式審查,不負責實質審查"?或者說我是依法審查。

因為公司登記條例就是這么規定的?那不是為法定代表人私自篡改公司章程大開方便之門嗎?嚴格地肯定地說,公司登記條例中該條規定是有缺陷的。

公司法顧,知識產權,你看有限公司章程范本。

許可貿易,商務調查,行政方案、項目咨詢等律師服務。

TEL法律,包括憲法,公布的職權不是人大常委會委員長,而是國家主席。

學會合同修正案范本。

人大或者其常委會通過的只是法律草案,只有經國家主席簽署主席令對外公布才正式成為法律。

二樓說得對,是法定代表人,不是法人。

法人不是人,是組織,當然不能簽字。

支持"列子御風"觀點,不能孤立說只是法定代表人簽字。

學習,繼續關注。

應該是公司股東會決議審議通過章程修正案,股東會決議中提出章程修正的內容.章程修正案由公司法定代表人簽字,公司加蓋公章即可。

只需法定代表人簽字。

章程修正案只需法定代表人簽字,股東會決議才需2/3以上股東簽字。

公司章程修正案(范本)

獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會如果設立薪酬、審計、提名等委員會,應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。

第一百三十五條獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見:(一)提名、任免董事。

(二)聘任或解聘高級管理人員。

(三)公司董事、高級管理人員的薪酬。

(四)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款。

(五)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項。

(六)公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一:同意。

保留意見及其理由。

反對意見及其理由。

無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項,公司應當將獨立董事的意見予以公告,獨立董事出現意見分歧無法達成一致時,董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第一百三十六條為了保證獨立董事有效行使職權,公司應當為獨立董事提供必要的條件:

(一)公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。

凡須經董事會決策的事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料,獨立董事認為資料不充分的,可以要求補充。

當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時,可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事會應予以采納。

公司向獨立董事提供的資料,公司及獨立董事本人應當至少保存5年。

(二)公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。

公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助,如介紹情況、提供材料等。

獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。

(三)獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預其獨立行使職權。

(四)獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

(五)公司應當給予獨立董事適當的津貼。

津貼的標準應當由董事會制訂預案,股東大會審議通過,并在公司年報中進行披露。

除上述津貼外,獨立董事不應從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度,以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

26、原公司章程第九十九條修改為:第一百三十八條董事會由九名董事組成,其中獨立董事兩名,設董事長一人,副董事長一人。

27、原公司章程第一百零一條修改為:第一百四十條注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。

如果該事項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

28、原公司章程第一百零四條修改為:第一百四十三條董事長和副董事長由公司董事(獨立董事除外)擔任,以全體董事的過半數選舉產生和罷免。

29、原公司章程第一百零七條修改為:第一百四十六條董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。

30、原公司章程第一百零八條修改為:第一百四十七條有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議:

(一)董事長認為必要時。

(二)三分之一以上董事聯名提議時。

(三)半數以上的獨立董事聯名提議時。

(四)監事會提議時。

(五)總經理提議時。

31、原公司章程第一百零九條修改為:第一百四十八條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:以電話或書面通知(包括專人送達、郵寄、傳真)。

通知時限為:會議召開三日以前通知全體董事。

如有本節前條第(二)、(三)、(四)、(五)規定的情形,董事長不能履行職責時,應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議。

董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召*議。

32、原公司章程第五章第二節增加如下條款(以下各條順延):

第一百五十七條股東大會對董事會的授權應遵循合法、有利于公司運作及提高決策效力的原則。

第一百五十八條董事會閉會期間,董事會對董事長的授權應遵循合法、有利于公司運作及提高決策效力的原則。

第一百五十九條公司董事會可以按照股東大會的有關決議,設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。

專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

33、原公司章程第一百二十條修改為:第一百六十一條董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗,由董事會委任。

董事會秘書應具備下述條件:

(一)具有良好的個人品質和職業道德,無違法犯罪記錄。

(二)具有大學本科以上學歷,從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上,有足夠的財務、法律、金融、企業管理、計算機應用等專業知識。

(三)較強的語言表達能力和處理能力。

(四)經過證券交易所專業培訓并取得證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

本章程第一百零七條規定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。

34、原公司章程第一百二十一條修改為:第一百六十二條董事會秘書的主要職責是:

(一)董事會秘書為股份公司與證券交易所的指定聯絡人,負責準備和提交證券交易所要求的文件,組織完成監管機構布置的任務。

(二)準備和提交董事會和股東大會的報告和文件。

(三)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,列席董事會會議并作記錄,保證記錄的準確性,并在會議記錄上簽字,負責保管會議文件和記錄。

(四)董事會秘書為公司新聞發言人,負責協調和組織公司信息披露事宜,包括健全信息披露的制度、接待來訪、負責與新聞媒體及投資者的聯系、回答社會公眾的咨詢、聯系股東,向符合資格的投資者及時提供公司公開披露過的資料,保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性。

(五)列席涉及信息披露的有關會議。

股份公司有關部門應當向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。

公司在作出重大決定之前,應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見。

(六)負責信息的保密工作,制訂保密措施。

內幕信息泄露時,及時采取補救措施加以解釋和澄清,并報告交易所和中國證監會。

(七)負責保管股份公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊、大股東及董事持股資料以及董事會印章。

(八)幫助股份公司董事、監事、高級管理人員了解法律法規、公司章程、證券交易所股票上市規則及股票上市協議對其設定的責任。

(九)積極為獨立董事履行職責提供協助,如介紹情況、提供材料等。

獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。

(十)協助董事會依法行使職權,在董事會作出違反法律法規、公司章程及本所有關規定的決議時,及時提醒董事會,如果董事會堅持作出上述決議的,應當把情況記錄在會議紀要上,并將會議紀要立即提交股份公司全體董事和監事。

(十一)為股份公司重大決策提供咨詢和建議。

(十二)負責處理公司與股東之間的相關事務及股東訪問公司的日常接待工作。

(十三)《公司法》、《公司章程》及證券交易所要求履行的其他職責。

35、新增第一百六十五條:董事會在聘任董事會秘書的同時,應另外委任一名董事會證券事務代表,在董事會秘書不能履行職責時,代行董事會秘書的職責。

證券事務代表應當具有董事會秘書的任職資格。

36、原章程第一百三十九條(新章程第一百八十一條)新增第二款:監事在任期內不履行監督義務,致使公司、股東利益或員工權益遭受重大損害的,應當視其過錯程度,分別依照有關法律、法規追究其責任。

股東大會或職工代表大會可按照規定程序解除其監事職務。

37、原章程第一百四十條修改為:第一百八十二條監事可以在任期屆滿之前提出辭職。

監事辭職應該向監事會遞交書面辭職報告。

如因監事的辭職導致公司監事會低于法定最低人數時,該監事的辭職報告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。

余任監事會應當盡快召集臨時股東大會(或職工代表大會),選舉監事填補因監事辭職產生的空缺。

任職尚未結束的監事,對因其擅自離職致使公司遭受的損失,應當承擔賠償責任。

監事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結束的合理期間之內仍然存在。

其對公司的保密義務仍然有效,直到該秘密成為公開信息。

其他義務的存續期間應當根據公平的原則確定。

38、原章程第一百四十一條(新章程一百八十三條)新增第二款內容:

監事有了解公司經營情況的權利并承擔相應的保密義務。

公司應采取措施保障監事的知情權,為監事正常履行職責提供必要的協助,任何人不得干預、阻撓。

監事履行職責所需的合理費用由公司承擔。

39、原章程第七章第二節新增第一百八十四條:公司監事會應向全體股東負責,對公司財務以及公司董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法性進行監督,維護公司及股東的合法權益。

40、原公司章程第一百四十二條修改為:第一百八十五條公司設監事會。

監事會由五名監事組成,公司設監事會召集人一名。

由全體監事過半數同意選舉產生、更換。

監事會的人員和組成,應當保證監事會具有足夠的經驗、能力和專業知識,能夠獨立有效地行使其對董事、經理履行職務的監督和對公司財務的監督和檢查。

監事會召集人不能履行職權時,由該召集人指定一名監事代行其職權。

41、原公司章程第一百四十三條修改為:第一百八十六條監事會行使下列職權:

(一)檢查公司的財務。

(二)對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督。

(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告。

(四)提議召開臨時股東大會。

(五)列席董事會會議。

(六)向股東大會提出獨立董事候選人。

(七)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

42、原章程第一百四十四條(新章程第一百八十七條)新增第二款內容:監事會的監督記錄以及進行財務或專項檢查的結果應成為對董事、經理和其他高級管理人員績效評價的重要依據。

43、原章程第一百四十五條(新章程第一百八十八條)修改為:監事會每年至少召開一次會議,并根據需要及時召開臨時會議。

會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事。

監事會會議因故不能如期召開,應公告并說明原因。

監事會會議應嚴格按規定程序進行。

監事會可以要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議,回答所關注的問題。

44、原公司章程第七章第二節新增以下條款:(以后各條順延)

第一百九十條監事會會議必須有三分之二以上的監事出席方可舉行。

每一監事享有一票表決權。

監事會會議應當由監事本人出席。

監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名,代理事項,權限和有效期,并由委托人簽名和蓋章。

代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。

第一百九十一條監事未出席監事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

監事會臨時會議在保障監事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會監事簽字。

第一百九十二條監事會議事的主要范圍為:

(一)對公司董事會決策經營目標、方針和重大投資方案提出監督意見。

(二)對公司中期、年度財務預算、決算的方案和披露的報告提出意見。

(三)對公司的利潤分配方案和彌補虧損方案提出審查、監督意見。

(四)對董事會決策的重大風險投資、抵押、擔保等提出意見。

(五)對公司內控制度的建立和執行情況進行審議,提出意見。

(六)對公司董事、經理等高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規、章程,損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見。

(七)監事換屆、辭職、討論推薦新一屆監事名單或增補名單提交股東大會。

(八)公司高層管理人員的薪酬及其他待遇。

(九)其他有關股東利益,公司發展的問題。

45、原公司章程第一百四十八條修改為:第一百九十四條監事會決議由出席會議的監事以舉手表決方式進行,監事會會議實行一人一票制。

監事會決議需經全體監事三分之二通過方為有效。

46、原公司章程第一百五十一條修改為:第一百九十七條公司在每一會計年度前三個月及前九個月結束后一個月以內編制完成公司的季度財務報告。

前六個月結束后兩個月以內編制完成公司的中期財務報告。

會計年度結束后四個月以內編制完成公司的年度財務報告。

本次章程修改后,章程由修改前的二百零六條增加為二百五十二條,增加了股東大會及獨立董事等相關內容,請股東大會審議。

廈門信達股份有限公司董事會20**年**月**日

篇2:學院后勤服務公司章程

學院后勤服務總公司章程(三)

(本章程已由02年2月28日總公司職工代表會議審議通過)

第一章總則

第一條為了規范上饒師院后勤服務總公司的行為,使公司各項重要活動有章可循,確保公司健康發展,依據國務院、教育部、省政府等上級部門有關高校后勤社會化改革精神以及《上饒師院后勤社會化改革方案》有關要求,制定本章程。

第二條后勤服務總公司為事業單位,企業化管理。建立獨立核算、自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發展的運行機制。

第三條后勤服務總公司是以學院后勤保障為紐帶,以為教學、科研、師生生活服務為宗旨,以服務收費為特征的學院后勤服務性實體。

第二章組織機構

第四條后勤服務總公司隸屬于上饒師范學院,是具有二級法人資格的后勤服務機構。總公司在學院黨委、行政的領導下開展工作,實行總經理負責制。

第五條后勤服務總公司設總經理1名,副總經理2―3名。總經理由學院任命或聘任,副總經理由總經理提名,報學院同意后由學院任命或聘任。

第六條后勤服務總公司下設辦公室、生活服務中心、飲食服務中心、水電服務中心、物業管理服務中心、學生公寓管理服務中心等內設機構。根據學院發展和自身發展的需要,經學院批準后,總公司可調整和新設內部機構。

第七條各中心設主任1名,副主任1―2名。主任面向全校公平、公正、公開競聘產生,由總經理聘任,聘期為兩年。副主任由主任提名,經總公司考察后,報請學院認定,由總經理聘任,聘期兩年。辦公室設主任1名,經學院認定后,由總經理聘任,聘期兩年。主任、副主任的續聘、解聘根據本人表現和綜合考核情況由總經理決定。

第八條各服務中心接受后勤服務總公司的統一領導和具體工作,維護后勤服務總公司的整體形象和全局利益,完成總公司下達的各項任務。

第九條后勤服務總公司接受學院后勤管理處的談判、簽約、督查、協調。對涉及全校教職工利益的收費項目和收費標準的調整通過后勤管理處報學院批準。

第三章人事、用工、工資

第十條后勤服務總公司在人事上實行“老人老辦法,新人新辦法”的做法,原屬學院事業編制的人員其一切關系在學院保留,退休前除工資、獎金等人頭費用外,其余均與學院同類人員一樣。其他人員與轉制后新招聘進入總公司的人員,參照企業的有關規定進行管理,與學院沒有人事關系。

第十一條后勤服務總公司在用工上實行按需設崗、按崗定酬、競聘上崗的辦法,打破身份和部門所有界限,全方位流動,能進能出,能上能下。總公司與員工的關系為規范的勞動聘用合同關系,對職工可依法實行待崗、試崗、轉崗、失業等用工制度。

第十二條后勤服務總公司實行內部工資制度,采取“基礎工資+崗位工資+效益工資”為主的工資形式,同時還可實行年薪制等工資形式。員工的工資額依據其勞動態度、勞動技能、勞動崗位、經濟效益、實際貢獻等方面確定。

第四章財務和固定資產

第十三條后勤服務總公司設立學院的二級財務,實行“統一財務,分戶(中心)核算”的財務模式,各中心不設財務。實行事業運行費的中心帳目,按月報表報送院計財辦,接受其指導和督查。

第十四條后勤服務總公司使用和經營的學院資產,根據使用范圍和功能,明確相應的保值和增值目標。后勤服務總公司新增資產應努力實現增值。

第五章重大經濟活動

第十五條后勤服務總公司及下屬各中心的重大經濟活動應遵循以下原則:

一、新設和新投資項目,應由經理辦公會議研究決定。

二、大、中型發包工程、項目(5萬元以上)由總公司招投標領導小組招投標決定。

三、大宗采購項目(5萬元以上),應進行招投標。

第六章黨、團、工會組織

第十六條后勤服務總公司設立后勤第二黨支部,隸屬后勤黨總支,負責職工的思想政治工作。共青團及工會組織的設置由學院根據需要決定。推舉產生總公司職工代表,重要決策、文件的出臺和修改須經職工代表會議討論通過。

第七章文化建設

第十七條加強后勤服務總公司的文化建設,提高干部、職工的思想文化素質,建立一支愛崗、敬業、奉獻的干部、職工隊伍。

第十八條在院黨委、行政、工會、共青團和后勤黨總支、工會的領導、組織下開展積極健康的文化活動,為后勤社會化改革提供精神動力和智力支持,實現物質文明與精神文明的同步發展。

第八章附則

第十九條本章程的修改和變更由后勤服務總公司職工代表會議決定。

篇3:寧波保稅區有限公司章程樣本

寧波保稅區有限公司章程(樣本)

第一章總則

第一條為規范公司的行為,保障公司股東的合法權益,根據中華人民共和國公司法和有關法律、法規規定,結合公司的實際情況,特制定本章程。

第二條公司名稱:寧波保稅區**有限公司

公司住所:寧波保稅區

第三條公司由蔣**共同投資組建。

第四條公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊,取得企業法人資格。公司經營期限為十年。

第五條公司為有限責任公司,實行獨立核算,自主經營,自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第六條公司應遵守國家法律、法規及本章程規定,維護國家利益和社會公共利益,接受政府有關部門監督。

第二章經營范圍

第七條經營范圍:國際貿易、轉口貿易、出口加工、保稅倉儲、咨詢服務;經營:消防設備,紡織原料及產品(除國家統一經營)、服裝、工藝品、百貨、化工原料及產品(除危險品)、辦公設備、文化用品、裝飾材料、機電產品(除汽車)。(以下空白)

第三章注冊資本及出資方式

第八條公司注冊資本為人民幣200萬元人民幣。

第九條公司各股東的出資方式和出資額為:

(一)蔣嵩斌以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(二)解軍以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(三)金燕明以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(四)田崇明以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%。

第十條股東應當足額繳納各自所認繳的出資,股東全部繳納出資后,必須經法定的驗資機構驗資并出具證明。

第四章股東轉讓出資的條件

第十一條股東之間可以互相轉讓其全部或部分出資。

股東向股東以外的人轉讓其出資時,必須經全體股東過半數同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,否則,視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的出資,在同等條件下,其他股東有優先購買權。

第五章股東和股東會

第十二條股東是公司的出資人,股東享有以下權利:

(一)根據其出資份額享有表決權;

(二)有選舉和被選舉執行董事、監事權;

(三)查閱股東會記錄和財務會計報告;

(四)依照法律、法規和公司章程規定分取紅利;

(五)依法轉讓出資,優先購買公司其他股東轉讓的出資;

(六)優先認購公司新增的注冊資本;

(七)公司終止后依法分得公司的剩余財產。

第十三條股東負有下列義務:

(一)繳納所認繳的出資;

(二)依其所認繳的出資額承擔公司債務;

(三)公司辦理工商登記后,不得抽回出資;

(四)遵守公司章程規定。

第十四條公司股東會由全體股東組成,是公司的權力機構。

第十五條股東會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換執行董事,決定有關執行董事的報酬事項;聘任或者解聘公司經理,決定其報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批準執行董事的報告;

(五)審議批準監事的報告;

(六)審議批準公司的年度財務預、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(十一)修改公司章程。

第十六條股東會會議一年召開一次。當公司出現重大問題時,代表四分之一以上表決權的股東,執行董事或監事,可提議召開臨時會議。

第十七條股東會會議由執行董事主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時,由其指定的其他股東主持。

第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。一般決議必須經代表過半數表決權的股東通過。對公司增加或者減少注冊資本、分立、解散或變更公司形式以及修改章程的決議,必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十九條股東會應當對所議事項的決議作出會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第六章執行董事

第二十條公司設執行董事一人,由股東會選舉產生。執行董事為公司的法定代表人,兼任公司經理。

第二十一條執行董事行使下列職權:

(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定、實施公司的經營計劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財務預、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司副經理、財務負責人,決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十二條執行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。執行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。

第七章監事

第二十三條公司設監事二人,任期三年。監事任期屆滿,連選可以連任。

第二十四條監事行使下列職權:

(一)檢查公司財務;

(二)對執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

(三)當執行董事和經理行為損害公司的利益時,要求執行董事和經理予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會。

第八章財務會計制度

第二十五條公司應依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

第二十六條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告,依法經審查驗證,并在制成后十五日內,報送公司全體股東。

第

二十七條公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

第二十八條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前條規定提取法定公積金和法定公益金之前,先用當年利潤彌補虧損。

第二十九條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按照股

東出資比例分配。

第九章公司的解散和清算辦法

第三十條公司有下列情況之一的應予解散:

(一)營業期限屆滿;

(二)股東會決議解散;

(三)因合并和分立需要解散的;

(四)違反國家法律、行政法規,被依法責令關閉的;

(五)其他法定事由需要解散的。

第三十一條公司依照前條第(一)、(二)項規定解散的,應在五日內成立清算組,清算組人選由股東會確定;依照前條第(四)、(五)項規定解散的,由有關主管機關組織有關人員成立清算組,進行清算。

第三十二條清算組應按國家法律、行政法規清算,對企業財產、債權、債務進行全面清算,編制資產負債表和財產清單,制定清算方案,報股東會或者有關主管部門確認。

第三十三條清算結束后,清算組應當提出清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務帳冊,經注冊會計師或審計師驗證,報股東會或者有關主管部門確認后,向原工商登記機關申請注銷登記,經核準后,公告公司終止。

第十章附則

第三十四條本章程經股東簽名、蓋章,在公司注冊后生效。

股東簽名、蓋章:

二O**年三月二十日