為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,結合公司的實際情況,制訂與公司實際情況相符合的合同管理制度對公司的正常運行,優化管理有作用。下面是qiquha小編為大家整理的合同管理實施細則的具體內容,歡迎大家借鑒。

第一章總則

第一條為加強合同管理,規范管理程序,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合本公司的實際情況,制訂《合同管理實施細則》(以下簡稱《實施細則》)。

第二條各有關部門必須互相配合,共同努力,切實執行本《實施細則》,做到遵守國家的法律法規,貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。凡違反規定操作而造成公司損失的,必須追究當事人責任。

第三條本實施細則所包括的合同有設計、銷售、采購、維修等方面的合同,但不包括勞動合同。

第四條除即時清結者外,合同均應采用書面形式,有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

第五條公司由法務課根據總經理的授權,全面負責合同管理工作,指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。

第二章合同評審

第六條《信息評審表》(詳見附加一)是公司簽訂合同的前提條件,是公司處理訂單的唯一依據,反映的是《購銷合同》中雙方的主要權利義務。

第七條《信息評審表》的修改及變更,擔當人必須書面進行確認,嚴禁打電話或口頭隨意變更,如遇特殊情況應當在第二日以書面形式確認,管理課負責督促。

第八條訂立合同前,必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況,取得對方的營業執照副本并加蓋與營業執照副本公司名稱一致的公章,無經營資格或資信的單位不得與之訂立合同。

對方為個體戶或自然人的,應當取得由本人簽字的身份證復印件。

第九條訂立合同前,必須認真填寫《信息評審表》,注明客戶名稱、姓名、合同總額、具體的付款日期及金額、標的物型號及數量。

第十條訂立合同前,銷售合同的擔當人應當提供客戶確認的平面圖或管路布局圖。

第十一條營業執照副本或身份證復印件及平面圖或管路布局圖作為《信息評審表》的附件,與《信息評審表》一并提交公司進行合同評審。

第十二條《信息評審表》的審批流程為:管理課對成本進行核算,法務課對合同形式要件進行審核,銷售總監、營業本部長及總經理進行批準。

第十三條《信息評審表》營業本部長簽字后由合同管理員建立客戶基本信息。

第三章合同的訂立

第十三條除公司法定代表人外,其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面合同。

第十四條對外訂立合同的授權委托分固定期限委托和業務委托兩種授權方式,法定代表人特別指定的銷售人員采用固定期限委托的授權方式,其他一般人員均采用業務委托的授權方式。

第十五條授權委托事宜由公司總務部管理,需授權人員在辦理登記手續,領取、填寫授權委托書,經公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。

第十六條對外訂立的合同,嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章,嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章;如有例外需要,須營業本部長特批。

第十七條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

第十八條合同蓋章生效后,應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進行編號并登記。

第十九條合同文本原則上我方應至少二份,合同文本及復印件由財務課、法務課、具體業務部門等各部門分存,其中原件由財務課門和法務課留存建檔。

第二十條非書面合同代用單也視作書面合同,統一予以編號。

第四章合同的履行

第二十一條合同依法訂立后,即具有法律效力,應當實際、全面地履行。

第二十二條法務課應根據合同編號建立合同臺帳,每一合同設一臺帳,分別按業務進展情況一事一記。

第二十三條有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司法務課通報情況,法務課填寫《風險預警表》上報公司相關領導。

第二十四條付款單位與合同對方當事人名稱不一致的,管理課應當督促業務擔當人讓付款單位出具代付款證明。

第二十五條在合同履行過程中,合同對方要求先開具發票后付款的,必須先由擔當人填寫《借據單》,經管理課及財務課對客戶名稱及票面金額確認后,由管理本部本部長簽字同意后,再轉財務課出具發票。

合同對方在沒有付清全款的情況下,要求我公司出具全額發票的,必須由擔當人填寫《借據單》及《收到全額發票回執》。

第二十六條《收到全額發票回執》由業務擔當人向法務課索要,法務課負責人員與財務進行核對后進行填寫并登記,交由具體擔當人員,擔當人最遲應于五個工作日內將客戶簽字蓋章的回執交法務課存檔。

第二十七條業務擔當人應在發貨前將雙方簽字生效的合同寄回公司管理課,否則中止發貨。

對于客戶原因無法在發貨前寄回公司的應當在發貨日前兩日填寫《發貨通知書》由銷售總監簽字,方可執行。

第二十八條在合同履行過程中,客戶到期應付款出現超過三個月的情況,具體業務擔當人員應當要求客戶進行尾款確認,并加蓋客戶公章或財務專用章。

第二十九條合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料,對合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度,以保證合同的完整性。

第五章合同的變更、解除

第三十條在合同履行過程中關于到貨地址、工程量的增減、安裝期限的變更、付款方式及金額的變更等改變原合同內容的雙方洽商必須與客戶簽訂《變更協議》并加蓋公章或合同專用章,該變更協議作為合同的附件是合同檔案管理的必要組成部分,與原合同具有同等的法律效力。

第三十一條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經管理課、法務課等相關職能部門負責人和營業本部長審核通過方可。

第三十二條合同變更后,合同編號不予改變。

第六章合同糾紛的處理

第三十三條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,由業務擔當人負責處理。擔當人對糾紛的處理必須具體負責到底。

第三十四條對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方公章和合同專用章。

第三十五條《讓利協議》及其他處理尾款的協議書應當按照合同審批權限處理。(業務擔當——區域銷售總監——銷售總監——營業本部長)。

第三十六條需要法律幫助的合同糾紛,可提請法務課協助解決。

第三十七條提請法務課處理合同糾紛的程序如下:

1、擔當人填寫《訴訟申請表》。

2、法務課接到《訴訟申請表》后,按照程序轉交領導審批。

3、法務課擔當人員核實單位名稱及付款明細,制作訴訟相關文件,蓋章審批。

第三十八條對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,由各區域擔當人員負責文書的跟蹤或履行。

對有關主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,法務課指派專人負責該文書執行的跟蹤或履行。

第三十九條對預期不履行雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書的客戶,由業務擔當人按照第三十五條處理;

對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,法務課按照法律規定程序向人民法院申請執行。

第四十條與對方簽署的解決合同糾紛的協議書等有關資料,應當交法務課統一匯總、歸檔。

第七章合同的管理

第四十一條法務課負責公司業務及采購合同的管理與匯總工作,管理課指定合同專用章管理規定,并指定專門負責人。

第四十二條各單位負責人及其委托人具體負責各自授權范圍的合同簽訂、履行、監督工作。

第四十三條法務課在合同管理方面的主要職責是:

1、負責管理公司的各類合同;

2、負責檢查各類合同的合法性、嚴密性和可行性,實行法律監督;對公司審批或簽訂的合同負責審核,對公司各部門簽訂的合同負責監督,提供法律幫助;

3、負責對委托人和有關人員進行法律培訓、考試、提高其法律素質;

4、總結交流經驗教訓,提高合同管理水平;

5、配合辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項;

6、配合辦理合同糾紛;

7、參與有關合同的談判、簽約、履行等工作;

8、指定專門的部門和人員負責合同的基礎管理工作。對于合同管理人員應定期培訓,不定期檢查其工作情況。

9、建立合同檔案,嚴格按照《合同管理實施細則》管理合同檔案。

10、建立合同管理臺帳。應根據各部門合同的不同種類,建立合同的分類臺帳和總臺帳(臺帳內容詳見附件二、合同管理臺帳)。臺帳應逐日填寫,做到準確、及時、完整。

第四十四條公司各部門協助法務課合同管理的義務是:

1、負責保管好本人鎖簽合同的一切資料,按照本實施細則及時交法務課存檔;

2、向法務課提交合同正本及附件、變更協議、讓利協議、還款計劃、尾款確認書、借據單、收到全額發票回執等對合同履行或變更具有法律意義的文書;

3、發貨部門一個月轉交一次到貨單;

4、外埠人員應當將上款中提到的法律文書正本于合同簽訂后五個工作日內提交法務課,本市業務人員應當在合同簽訂后二個工作日提交;

第四十五條凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的,追究其經濟責任。

第四十六條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關國家機關追究其法律責任。

第八章附則

第四十七條本辦法適用于**有限公司各部門。

第四十八條本辦法解釋權歸公司總經理。

第四十九條本辦法自下發之日起生效實施。

篇2:石油銷售公司合同管理細則

石油銷售公司合同管理辦法

第一章總則

第一條為了加強石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")的合同管理工作,維護公司對外經濟、技術交往中的合法權益,保證生產經營的正常運行,規范簽約履約行為,避免經營風險,提高經濟效益,根據《中華人民共和國合同法》和產品經銷公司《合同管理暫行辦法》及相關規定,結合公司實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對外簽訂的有關設立、變更、終止民事權利義務關系的各類合同、協議。

第三條公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、產品經銷公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規定,符合國家政策,尊重社會公德,貫徹執行平等互利、協商一致、等價有償、誠實信用的原則,確保合同預期經濟目標的實現。任何單位和個人不得利用合同從事違法活動,擾亂社會經濟秩序和公司生產經營管理秩序,損害國家利益、社會公共利益、公司利益。

第四條公司建立"統一管理、分級授權、歸口審查、各負其責"的合同管理體制。

(一)統一管理,即公司制定統一的合同管理辦法,所屬企業制定相應的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統一由各級合同主管部門負責。

(二)分級授權,即按合同的性質、種類和標的額大小劃分公司與上級單位之間的合同管理權限,對合同實行分級負責、授權管理。

(三)歸口審查,即對合同內容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關專業部門聯合會審。合同主管部門負責法律審查,相關專業部門負責專業技術和經濟商務審查。

(四)各負其責,即合同承辦部門全面負責合同的訂立、履行,對合同商務風險負責;合同主管部門對合同法律風險負責;相關專業部門對合同相關專業、技術風險負責。

第五條公司及公司各部門應配合產品經銷公司建立和完善合同管理信息系統,推進合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結算、統計、歸檔等全流程自動化管理,逐步實現合同網上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

公司建立合同審查標準流程,推行合同示范文本制度。對在生產經營活動中大量發生的常見合同,公司應組織編制有關業務通行的規范合同文本。

第二章組織機構及職責

第六條合同管理實行主管部門、專業部門和承辦部門管理相結合的原則。公司承擔法律事務工作的職能部門為合同主管部門,規劃、計劃、財務、技術、審計及其他專業部門是合同管理的專業部門,合同的具體執行部門是承辦部門。

第七條合同主管部門應當配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯系方式報產品經銷公司企業管理部(法律事務部)登記,管理人員發生變更的,應于變更之日起五日內報產品經銷公司企業管理部(法律事務部)變更登記。主要承擔以下合同管理職責:

(一)負責起草及組織實施合同管理實施辦法;

(二)參加重要合同項目的調研立項,參與公司重要合同項目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負責管理權限范圍內合同的法律審查和合同爭議糾紛的處理等事項;

(四)負責辦理需呈報產品經銷公司審批或授權簽約的合同項目事宜;

(五)負責編寫常見合同規范文本,報產品經銷公司合同主管部門核準后推廣使用;

(六)對管理權限范圍內的合同履行情況進行定期檢查;

(七)負責建立合同管理臺帳和合同文本檔案,并負責本企業合同信息的匯總、編制、統計分析,并按規定向產品經銷公司合同主管部門報送材料;

(八)負責制定合同管理流程,配合建立合同管理信息系統,對公司各部門的合同管理工作進行指導、監督、檢查、考核;

(九)產品經銷公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責。

第八條合同承辦部門職責:

(一)調查合同相對方主體資格、權限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔保人的相關資信情況,對合同相對方簽約資格和履約能力負責;

(二)具體負責所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報及擔保、公(鑒)證、批準登記等有關手續;

(四)具體負責所簽合同的全面履行,協調履行過程中的相關事宜,及時督促合同相對方履行合同,保存合同履行過程中的有關文書,對履行中出現的問題,應及時向公司領導及合同主管部門反映,并協調解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項時,按照規定送審;

(五)負責合同會簽過程中的協調工作;

(六)其他應由承辦部門承擔的職責。

第九條公司的合同專業部門按照業務分工,負責有關合同的商務審查和技術審查,協助合同主管部門作好相關工作。

第十條公司應配合產品經銷公司建立和完善合同管理信息系統,推進合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結算、統計、歸檔等全流程自動化管理,逐步實現合同網上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條公司要加強合同管理的基礎工作,對合同臺帳、報表、談判記錄等統一歸檔,規范管理,明確專人負責。應建立合同動態統計分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時發現合同管理中存在的問題,提出改進的意見和建議。

公司應于每年7月5日前、次年1月5前向產品經銷公司企業管理部(法律事務部)書面報告合同管理工作半年、全年綜合情況,每月按統一格式向產品經銷公司企業管理部(法律事務部)上報合同業務報表。

第三章管理權限

第十二條公司在產品經銷公司授權營業登記的經營范圍內,管理、簽訂產品經銷公司《合同管理暫行辦法》第十三條規定之外各類合同。

第十三條下列合同需經公司綜合辦公室審核后報集團公司、產品經銷公司審查審批后簽訂:

(一)經集團公司、產品經銷公司立項的基本建設項目所涉及的合同,包括:

1.建設工程勘察、設計、監理合同以及涉及環境評價、安全評價、可行性研究等項目前期工作的合同標的額在20萬元人民幣以上,土地征用合同標的額在50萬元人民幣以上的;

2.建設工程施工合同:土建工程施工合同標的額在50萬元人民幣以上;安裝工程施工(含材料費)合同標的額在50萬元人民幣以上;

3.與工程建設項目相關的重要設備、材料的采購合同,標的額在50萬元人民幣以上。

(二)經公司立項的科研項目所涉及的合同(包括技術開發合同、技術轉讓合同、技術咨詢合同、技術服務合同),合同標的額在100萬元人民幣以上;

(三)期限在6個月以上或標的額在50萬元人民幣以上的化工產品銷售合同;

(四)由公司負責招標審批的物資采購項目所涉及的合同;

(五)固定資產購置合同標的額在50萬元人民幣以上的;

(六)其它需經集團公司、產品經銷公司審查審批的合同。

第十四條公司不得簽訂對外擔保合同。

第十五條公司內部職能部門不得以部門名義對外簽訂合同。

第十六條公司管理的合同由公司行政主要負責人簽署。公司行政主要負責人可向各部門負責人頒發授權委托證書,明確授權范圍,在授權范圍內由被授權人代為簽署合同,不得轉授權。

由公司綜合辦公室具體承辦授權事宜。

第十七條公司對于依據本辦法規定不需要報產品經銷公司及集團公司審核批準的合同,需交公司合同主管部門備案登記。

第四章合同的訂立

第十八條訂立合同必須有計劃列項,做好洽談的充分準備,并履行必要的審查審批程序。具備招標條件的合同項目,應當按照產品經銷公司及公司招標管理制度的要求進行招標。

第十九條公司對外發生經濟、技術往來,除即時清結者外,必須事先訂立書面合同。應當訂立書面合同而沒有訂立的,財務部不予結算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續的,按法律規定執行。合同主管部門認為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關手續。

第二十條以談判方式訂立合同一般程序:立項、資信調查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

通過招標投標方式訂立的合同,在確定中標單位后,由承辦部門根據招標文件起草合同文本,辦理審查審批手續后簽訂。

第二十一條合同訂立前,合同承辦部門應對合同相對方的主體資格、資質、資信情況和履約能力等進行了解和調查。主要包括:

(一)具有經年檢的營業執照及其他權利能力證明文件,且真實有效;涉及專營許可或安全生產許可等要求的,具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的,具備相應的資質(等級)證書;

(二)經營范圍、注冊資本等能夠滿足合同項目的需要;

(三)具有履約能力,必要時應索取其經審計的資產負債表、現金流量表,注冊會計師簽署的驗資報告和審計報告等相關文件;

(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴重違約事實;在簽署本合同時,未涉及可能影響本合同履行的重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件;簽約相對方信用調查可采取要求對方出具《保證函》的方式進行;

(五)在簽署本合同時,不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關做出的任何對履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

簽約相對方的涉訴情況,可采取由對方法律顧問或其委托的律師事務所出具《涉訴情況調查函》的方式進行;

(六)對合同相對方合同承辦人員、簽約人資格進行審查,對于需提供擔保的合同還應對擔保人擔保資格及擔保能力進行審查;

(七)其他與合同簽訂、履行相關的事項;

對不符合前款規定的當事人,如果必須與其簽訂合同時,應由其提供合法、真實、有效的擔保。

對于重大合同,承辦部門可以委托中介機構進行盡職調查;必要時,可要求合同相對方出具銀行保函。

合同承辦部門應按要求調查相對方資信情況,并在《合同報審表》中逐項據實填寫相關情況;按《合同報審表》要求,承辦人簽字確認,相關領導、部門負責人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。

第二十二條合同承辦部門在授權范圍內與合同相對方進行談判;重大合同項目談判,應當由承辦部門牽頭,組成由商務、財務、技術、法律人員參加的談判小組,按專業和職責分工歸口把關,提出并優化談判方案。需要招標的,按招標程序進行。

對專業性強、技術內容復雜的合同,應有相關技術專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。

第二十三條合同承辦部門與合同相對方洽談后,根據雙方達成的初步共識在7個工作日內完成合同文本起草工作,訂立合同時應遵守以下規定:

(一)訂立合同,一般應由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應使用集團公司、產品經銷公司或公司制定的規范合同文本,尚未制定規范合同文本的,可使用國家標準合同文本,若規范文本、標準文本均尚未制定時,所使用的合同文本應符合相關法律、法規的要求。

(三)合同文本應當用中文書寫,涉及境外業務合同的外方要求使用包括中文在內的兩種以上語言書寫時,一般應在合同中約定"不同語言文本不一致時,以中文文本為準"。

第二十四條合同項目需要招投標的,招投標文件應經合同主管部門和有關業務部門審核,方可發出。

第二十五條合同文本內容一般包括下列條款:

(一)當事人的名稱或者姓名和住所:應包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負責人)或代理人姓名、職務、聯系方式,并在合同中約定"雙方承諾該聯系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯系方式發生變化的需在變動之日起五個工作日內通知對方。"

(二)標的:動產應標明名稱、型號、規格、品種、等級、花色等;不易確定的無形財產、勞務、工作成果等描述要準確、完整;不動產應注明名稱和坐落地點;貨幣應注明幣種;

(三)數量:包括檢測標準和方式,數量要準確,計量單位、計量方法和計量工具符合國家規定,國家有強制性標準的,應寫明該標準的代號全稱。如有多種標準的,應約定與合同標的相適用的標準;

(四)質量:寫明質量標準、質量檢驗的方法、責任期限和條件、質量異議期限和條件等;

(五)價款或者報酬及支付方式:合同中應明確規定價款或報酬數額、計算標準、結算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預付款一般不超過合同總價款的30%;尾留的質保金一般不低于合同總價款的5%;

(六)履行期限、地點和方式:履約期限、地點和方式要具體明確,地點應冠以省、市、縣(區)名稱,交付標的物方式、勞務提供方式和結算方式應具體;

(七)雙方權利和義務:應明確、具體。對于涉及知識產權、商業秘密、質量健康安全環保(QHSE)的合同條款必須明確產權歸屬和雙方的責任;

(八)違約責任:合同中應明確規定違約責任或賠償金的計算方法;

(九)解決爭議的方法:約定通過訴訟解決的,應寫明約定的有管轄權法院的名稱,通常應約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機構裁決的,應寫明具體的仲裁機構的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應在我方住所地或主要辦事機構所在地,并在合同中寫明。對于需要在我方住所地或主要辦事機構所在地以外的地方簽訂合同的,應經合同主管部門書面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條公司簽訂的合同一般應按以下程序審查審批:

(一

)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報審表》(附件一)隨同合同文本及立項批文、招標文件、中標通知書、項目預算、談判記錄、談判人員名單、價格依據等與訂立合同有關的資料送合同主管部門和相關專業部門審查(相關專業部門由合同主管部門確定;合同主管部門認為必要時,可以召集有關專業部門進行會審);

(二)合同主管部門和相關專業部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見對合同文本進行修改后送合同主管部門進行編號;

(四)參與合同審查會簽的相關專業部門按本辦法規定的職責,在《合同報審表》上簽署意見;

(五)合同主管部門在《合同報審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權限逐級呈公司分管領導、行政負責人審批簽字。

(六)經審查通過的合同,合同承辦部門送交有權簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經政府有關部門批準、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負責辦理相關手續。

合同使用兩種以上語言書寫的,只對中文文本進行審查審批。

第二十七條各級領導、部門負責人應在審查或審批表中填寫明確意見并署名,禁止使用"原則同意"、"基本可行"等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會簽部門如有保留意見,應在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。

合同文本經會簽后不得隨意更改,如需更改,應經會簽部門同意并由合同主管部門做相應記錄。

第二十八條簽訂合同應嚴格履行本辦法規定的程序,不得先履行合同后擬定、補簽合同文本。如遇特殊情況,須經公司主管領導批準,并告知合同主管部門進行登記,且應按照本辦法規定及時補辦相關手續。

第二十九條合同相對方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經批準而成立的單位、組織;

(二)非獨立單位或者單位內設機構、部門,且未經法人授權,或超越授權權限的;

(三)超越經營范圍(包括超越經營方式)、超資質(未獲行政許可,或者未達到相當級別、層次)經營的;

(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔保的;

(五)信用、信譽不佳的;

(六)有巨額債務,存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無法提供有效的授權委托書,或者無法證實其法定代表人(負責人)身份的;

(八)因其違反法律、法規或規章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十條公司之間或與集團公司所屬企業之間訂立關聯交易合同,應根據集團公司的生產經營和投資計劃及有關專項協議確定的定價原則、內容要求,按照"有序競爭、比質比價、同等優先"的原則,由雙方協商簽約。

第三十一條合同相對方由代理人(非法定代表人或行政主要負責人)承辦、代簽合同的,應索取其法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。

第三十二條公司對外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關于合同印章的使用管理依照《陜西**石油(集團)產品經銷公司合同印章管理的規定》執行。嚴禁在空白文本上蓋章,嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負責人或其授權的代理人(需有《授權證書》)簽字;

(二)經公司審核批準,并如實、完整填寫《合同報審表》中各項內容。

第三十三條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財務部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負責在5日內將合同文本分發給相關單位或部門,并記載分發情況。

第三十四條合同主管部門應當于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章合同履行

第三十五條合同正式生效前,不得實際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應當全面履行合同約定,落實質量、數量、進度、工程變更、工期(交貨期限)、驗收、工程交接、付款等內容,同時應接受合同主管部門對履約情況的監督檢查。

第三十六條合同承辦人發現合同相對方不履行或不全面、不適當履行合同,或收到合同相對方對我方履行合同提出的異議時,應立即書面報告部門負責人和合同審核部門,并在法定或約定期限內,以法定或約定方式向合同相對方提出有針對性的異議或予以答復。發出的異議文函或答復材料需經合同審核部門審核、備案。

第三十七條合同履行期間,合同承辦部門應妥善保管與合同相關的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關證明資料。

第三十八條因合同履行情況發生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負責人的同意并經合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對方答復的期限。書面文件應以特快專遞的方式郵寄合同相對方或親自交合同相對方負責人或承辦人簽收,在未得到合同相對方書面答復前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規定履行。

承辦部門或承辦人不得以合同相對方的口頭(包括電話)答復作為合同變更的依據。特快專遞詳情單應當注明文件名稱及文件簡要內容,回執作為重要資料予以保存。

第三十九條合同相對方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對方提供書面文件,否則仍按原合同規定履行。

第四十條因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發生時,及時向合同審核部門書面報告,并以書面形式告知合同相對方,再以電話通知,同時收集不可抗力發生的證據。不可抗力消除之日起3日內,向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對方提出書面解除要求,并提供有關證明文件。

第四十一條合同相對方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時,應立即中止合同的履行,并要求合同相對方提供有關證明文件。

第四十二條合同承辦部門在發現合同相對方經營狀況嚴重惡化、轉移財產、抽逃資金以逃避債務、喪失商業信譽以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時,并掌握確切證據后,應及時向合同審核部門報告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報公司主要行政領導審批后執行。

第四十三條合同相對方未能在合同規定的期限內履行義務,承辦部門或承辦人在發出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對方違約責任。

第四十四條變更或解除合同的通知或復函須在法定或約定期限內經合同審核部門審核、備案

后發出。

第四十五條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十六條下列情況應當簽訂補充合同,補充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(一)工程類合同價款變動超出原合同價款8%或超出原合同價款50萬元人民幣以上的。

(二)其它類合同價款變動超出原合同價款3%的。

第四十七條合同結算工作由財務部門負責,應嚴格按合同約定條款執行。我方收取價款或報酬的應及時收取;合同相對方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應按業務規定及時進行驗收,驗收合格后填寫結算通知單,附驗收記錄或報告,隨合同提交財務部門支付合同價款或報酬。

第四十八條合同履行過程中發生爭議和糾紛,承辦部門應及時向合同審核部門申報。對糾紛的處理在保證企業利益的前提下應本著自愿合法的原則協商解決。協商不成的,應依據合同約定的爭議解決方式妥善處理。

第六章考核與獎懲

第四十九條合同管理實行逐級考核的原則,考核一般包括下列內容:

(一)是否建立健全公司合同管理規章制度;

(二)有關合同法律法規、產品經銷公司及公司合同管理制度落實和執行情況;

(三)合同文本、臺帳、檔案、報表、專用印章管理使用等基礎工作情況;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風險或挽回經濟損失情況;

(六)合同管理人員配備及業務培訓情況。

第五十條公司對在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴格把關,節約資金或避免風險和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經濟損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎勵。

第五十一條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經合同主管部門會同有關部門認定,提出處理意見報公司批準后,對相關責任人視情節輕重分別給予相應的黨紀、政紀處分;對公司造成損失的,視其程度分別給予通報批評、責令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:

(一)應當簽訂書面合同而未簽訂的;

(二)未經授權私自以公司名義對外簽訂合同或超越授權范圍對外簽訂合同,公司未予追認的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規避相關部門審查的;

(六)事后合同,即不及時簽訂合同或合同未生效而實際開始履行的,給公司造成經濟損失的,或雖未給公司造成經濟損失,但數量達到5份以上的;

(七)未經合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對方轉包、分包合同項目的;

(八)違反合同審查審批程序對外簽訂合同的;

(九)違反合同履行程序進行合同結算付款的;

(十)合同管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產經營的;

(十一)不執行或消極執行合同主管部門、會簽部門根據實際情況和法律規定提出的糾正意見或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應當追究合同相對方違約責任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內容,或擅自變更、中止、解除、轉讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或對合同文件資料未按期歸檔的;

(十七)對已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規定的。

第五十二條對不能勝任崗位職責的合同管理或業務人員,應當調離原崗或撤換。

第七章附則

第五十三條本辦法所述"以上"均包含本數,"以下"均不含本數額。

第五十四條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第五十五條公司依據本辦法制定或修訂公司合同管理實施辦法,應上報產品經銷公司備案。

第五十六條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司相關規定執行。

第五十七條本辦法自印發之日起施行。

附件1:石油銷售公司合同報審表

篇3:工程合同管理信息及檔案資料管理監理細則

工程監理細則:合同管理、信息及檔案資料管理

(一)合同管理內容

1.協助業主分析合同條款,訂立合同(包括實施中的各類合同),避免合同簽訂以后造成被動;

2.熟悉業主與施工單位訂立的合同,以便檢查、督促有關方面嚴格執行合同;

3.協助業主處理合同執行中存在或出現的問題;

4.及時向業主報告合同的執行情況;

5.獨立、公正地協調解決項目實施過程中的合同糾紛。

(二)合同管理方法和手段

1.建立合同編碼體系,實行分類管理;

2.協助業主和承包商完善合同條款;

3.分析合同背景和缺陷,及時尋求處理方法;

4.掌握合同內容,實行跟蹤管理;

5.進行合同違法預警,及時采取防范措施。

6.認真根據合同條款,處理工程變更

7.工程變更的要求可以由建設單位、監理單位、承包人或設計單位提出。但必須經總監理工程師簽認后才能生效,根據合同條款如監理單位認為確有必要變更工程或部分工程形式,質量或數量,應向承包人發出變更指令,如果這種變更是由于承包人的過失或違約所致,除承包人應對此負責外,其所引起的附加費用由承包人承擔,不論哪一方面提出的變更,凡影響工程質量、進度、投資的總監理工程師發出確認發出變更令前,均應征得業主同意。

8.承包人只能而且必須服從監理工程師的工程變更指令或指示。

9.對涉及設計漏項,變更技術方案和技術標準,以及因地質條件各種原因引起的設計的變更等,不論其經費增減情況,均應及時經總監理工程師批準后才能下達。

10.變更的估價由總監理工程師按合同條款有關規定處理并書面通知承包人。

11.審查分包合同:承包人如需非主體工程分包,應按規定向總監理工程師提出申請,并將分包單位的各種資料、業績、資質及分包內容等報總監理工程師審批。在合同實施過程中,監理工程師不與分包人發生直接關系,建設單位也不直接向分包人付款。

(三)信息與資料檔案管理

1.信息管理:監理工程隨時注意對信息進行收集分析整理,保存信息處理的主要手段是采用微機,對工程逐步實施動態管理,并隨時從網上查詢相關信息法規。

2.信息管理實行監理組織各級人員采取、專業人員整理分析、總監負責的管理體制。

3.監理檔案管理

4.行政檔案。

監理與建設單位之間來往函件。

監理與承包人之間往來函件,書面簽復申請批復,會議記錄。

監理與設計方及其它有關方往來函件。

監理機構內部往來函件,請示報告,報告批復。

監理月報。

5.計量支付檔案。

承包人提出的索賠申請及批示情況。

承包人提出的計日工和單價。

額外或緊急工程費用計算

設計變更批準的費用計算。

各類支付證書

工程進度周、月報表

6.技術檔案

開工及停工指令

額外工程圖紙

變更設計圖紙

現場指令

檢查記錄

施工圖紙

竣工圖紙

7.工程檔案,督促施工單位按規定及時整理工程技術檔案。