公司章程修正案范本下載1

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,******有限公司于****年**月**日召開股東會,決議(一致)通過對公司章程作如下修正:

章程第三章第十條原為“*****************”。現(xiàn)改為“***************”。

************公司(蓋章):

法定代表人:(簽字)

****年**月**日

公司章程修正案范本下載2

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司?！?/p>

現(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為______________萬元?！?/p>

現(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。

現(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。

現(xiàn)改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:______

____________年______月______日

公司章程修正案范本下載3

廈門信達(dá)股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事會決定根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會頒布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合公司的實際情況對公司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。

公司章程修改內(nèi)容說明如下:

1、原公司章程第十三條修改為:經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是:信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營;

信息咨詢服務(wù)(涉及專項管理規(guī)定的除外);倉儲(涉及專項管理規(guī)定的除外);

房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房地產(chǎn)租賃;國內(nèi)商品(國家政策規(guī)定不允許經(jīng)營除外)批發(fā)、零售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄,國家規(guī)定的專營進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);

開展對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類批發(fā);汽車(含小轎車)銷售。

2、原公司章程第十八條修改為:公司發(fā)行的股票,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管。

3、原公司章程第三十九條修改為:股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。

股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。

4、原公司章程第四十二條修改為:公司的控股股東對公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。

控股股東不得利用其特殊地位謀取額外的利益,不得直接或間接干預(yù)公司決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動,損害公司及其他股東的合法權(quán)益。

公司的控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名,應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序。

控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。

控股股東不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事選舉決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù);不得超過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。

公司的控股股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

5、原公司章程第四十五條修改為:股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

年度股東大會每年召開一次,應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。

年度股東大會可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項。

公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告深圳證券交易所,說明原因并公告。

6、原公司章程第四十六條修改為:有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會:

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時;

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時;

(三)單獨或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請求時;

(四)董事會認(rèn)為必要時;

(五)公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時;

(六)監(jiān)事會提議召開時;

(七)公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

7、原公司章程第四十七條修改為:臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

臨時股東大會審議通知中未列明的提案內(nèi)容時,對涉及本章程第四十八條所列事項的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進(jìn)行表決。

8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延):

第四十八條年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式;臨時股東大會審議下列事項時,不得采取通訊表決方式:

(一)公司增加或者減少注冊資本;

(二)發(fā)行公司債券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)董事會和監(jiān)事會成員的任免;

(七)變更募股資金投向;

(八)需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易;

(九)需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;

(十)變更會計師事務(wù)所;

(十一)《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。

第四十九條公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會,對以下問題出具意見并公告:

(一)股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定,是否符合《公司章程》;

(二)驗證出席會議人員資格的合法有效性;

(三)驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;

(四)股東大會的表決程序是否合法有效;

(五)應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第五十條單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱"提議股東")或者監(jiān)事會可以提議董事會召開臨時股東大會。

提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第五十一條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第五十二條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案,董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。

董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。

第五十三條董事會做出同意召開股東大會決定的,應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。

通知發(fā)出后,董事會不得再提出新的提案,未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。

第五十四條董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定,并將反饋意見通知提議股東。

提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會,或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。

第五十五條提議股東決定自行召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事會,報公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后,發(fā)出召開臨時股東大會的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:

(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容,否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;

(二)會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第五十六條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會,董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。

董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序,會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。

會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:

(一)會議由董事會負(fù)責(zé)召集,董事會秘書必須出席會議,董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議;董事長負(fù)責(zé)主持會議,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由副董事長或者其他董事主持;

(二)董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師,按照本章程第四十九條的規(guī)定,出具法律意見;

(三)召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

9、原公司章程第四十九條修改為:第五十八條公司召開股東大會,董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前以公告方式通知公司股東。

股東會議的通知包括以下內(nèi)容:

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項;

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時間和地點;

(六)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名,電話號碼。

10、原公司章程第五十條刪除。

11、原公司章程第五十一條修改為:第五十九條股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決,兩者具有同等的法律效力。

代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書,并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

公司董事會、獨立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。

投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。

前款所指的條件是:

(一)代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上;

(二)有合理的理由

和依據(jù)征集股東的投票權(quán)并向被征集投票權(quán)的股東充分披露有關(guān)信息;

(三)按照其征集投票權(quán)時對被征集投票權(quán)的股東所作出的承諾和條件行使該投票權(quán)。

12、原公司章程第五十八條刪除

13、原公司章程第五十九條修改為:第六十六條董事會發(fā)布召開股東大會的通知后,股東大會不得無故延期。

公司因特殊原因必須延期召開股東大會的,應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。

董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。

公司延期召開股東大會的,不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。

14、原公司章程第六十條修改為:第六十七條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的,監(jiān)事會或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

15、原公司章程第六十一條修改為:第六十八條年度股東大會,單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項,同時這些事項是屬于本章程第四十八條所列事項的,提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時,應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,不足十天的,第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出。

16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款(以下各條順延):

第七十條股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項所提出的具體議案,股東大會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

第七十一條董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項,并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。

需要變更前次股東大會決議涉及的事項的,提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整,不能只列出變更的內(nèi)容。

列入"其他事項"但未明確具體內(nèi)容的,不能視為提案,股東大會不得進(jìn)行表決。

第七十二條會議通知發(fā)出后,董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案,對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。

否則,會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延,保證至少有十五天的間隔期。

篇2:學(xué)院后勤服務(wù)公司章程

學(xué)院后勤服務(wù)總公司章程(三)

(本章程已由02年2月28日總公司職工代表會議審議通過)

第一章總則

第一條為了規(guī)范上饒師院后勤服務(wù)總公司的行為,使公司各項重要活動有章可循,確保公司健康發(fā)展,依據(jù)國務(wù)院、教育部、省政府等上級部門有關(guān)高校后勤社會化改革精神以及《上饒師院后勤社會化改革方案》有關(guān)要求,制定本章程。

第二條后勤服務(wù)總公司為事業(yè)單位,企業(yè)化管理。建立獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的運行機(jī)制。

第三條后勤服務(wù)總公司是以學(xué)院后勤保障為紐帶,以為教學(xué)、科研、師生生活服務(wù)為宗旨,以服務(wù)收費為特征的學(xué)院后勤服務(wù)性實體。

第二章組織機(jī)構(gòu)

第四條后勤服務(wù)總公司隸屬于上饒師范學(xué)院,是具有二級法人資格的后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)?？偣驹趯W(xué)院黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第五條后勤服務(wù)總公司設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理2―3名?？偨?jīng)理由學(xué)院任命或聘任,副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,報學(xué)院同意后由學(xué)院任命或聘任。

第六條后勤服務(wù)總公司下設(shè)辦公室、生活服務(wù)中心、飲食服務(wù)中心、水電服務(wù)中心、物業(yè)管理服務(wù)中心、學(xué)生公寓管理服務(wù)中心等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)學(xué)院發(fā)展和自身發(fā)展的需要,經(jīng)學(xué)院批準(zhǔn)后,總公司可調(diào)整和新設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

第七條各中心設(shè)主任1名,副主任1―2名。主任面向全校公平、公正、公開競聘產(chǎn)生,由總經(jīng)理聘任,聘期為兩年。副主任由主任提名,經(jīng)總公司考察后,報請學(xué)院認(rèn)定,由總經(jīng)理聘任,聘期兩年。辦公室設(shè)主任1名,經(jīng)學(xué)院認(rèn)定后,由總經(jīng)理聘任,聘期兩年。主任、副主任的續(xù)聘、解聘根據(jù)本人表現(xiàn)和綜合考核情況由總經(jīng)理決定。

第八條各服務(wù)中心接受后勤服務(wù)總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和具體工作,維護(hù)后勤服務(wù)總公司的整體形象和全局利益,完成總公司下達(dá)的各項任務(wù)。

第九條后勤服務(wù)總公司接受學(xué)院后勤管理處的談判、簽約、督查、協(xié)調(diào)。對涉及全校教職工利益的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整通過后勤管理處報學(xué)院批準(zhǔn)。

第三章人事、用工、工資

第十條后勤服務(wù)總公司在人事上實行“老人老辦法,新人新辦法”的做法,原屬學(xué)院事業(yè)編制的人員其一切關(guān)系在學(xué)院保留,退休前除工資、獎金等人頭費用外,其余均與學(xué)院同類人員一樣。其他人員與轉(zhuǎn)制后新招聘進(jìn)入總公司的人員,參照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,與學(xué)院沒有人事關(guān)系。

第十一條后勤服務(wù)總公司在用工上實行按需設(shè)崗、按崗定酬、競聘上崗的辦法,打破身份和部門所有界限,全方位流動,能進(jìn)能出,能上能下?？偣九c員工的關(guān)系為規(guī)范的勞動聘用合同關(guān)系,對職工可依法實行待崗、試崗、轉(zhuǎn)崗、失業(yè)等用工制度。

第十二條后勤服務(wù)總公司實行內(nèi)部工資制度,采取“基礎(chǔ)工資+崗位工資+效益工資”為主的工資形式,同時還可實行年薪制等工資形式。員工的工資額依據(jù)其勞動態(tài)度、勞動技能、勞動崗位、經(jīng)濟(jì)效益、實際貢獻(xiàn)等方面確定。

第四章財務(wù)和固定資產(chǎn)

第十三條后勤服務(wù)總公司設(shè)立學(xué)院的二級財務(wù),實行“統(tǒng)一財務(wù),分戶(中心)核算”的財務(wù)模式,各中心不設(shè)財務(wù)。實行事業(yè)運行費的中心帳目,按月報表報送院計財辦,接受其指導(dǎo)和督查。

第十四條后勤服務(wù)總公司使用和經(jīng)營的學(xué)院資產(chǎn),根據(jù)使用范圍和功能,明確相應(yīng)的保值和增值目標(biāo)。后勤服務(wù)總公司新增資產(chǎn)應(yīng)努力實現(xiàn)增值。

第五章重大經(jīng)濟(jì)活動

第十五條后勤服務(wù)總公司及下屬各中心的重大經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)遵循以下原則:

一、新設(shè)和新投資項目,應(yīng)由經(jīng)理辦公會議研究決定。

二、大、中型發(fā)包工程、項目(5萬元以上)由總公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招投標(biāo)決定。

三、大宗采購項目(5萬元以上),應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)。

第六章黨、團(tuán)、工會組織

第十六條后勤服務(wù)總公司設(shè)立后勤第二黨支部,隸屬后勤黨總支,負(fù)責(zé)職工的思想政治工作。共青團(tuán)及工會組織的設(shè)置由學(xué)院根據(jù)需要決定。推舉產(chǎn)生總公司職工代表,重要決策、文件的出臺和修改須經(jīng)職工代表會議討論通過。

第七章文化建設(shè)

第十七條加強(qiáng)后勤服務(wù)總公司的文化建設(shè),提高干部、職工的思想文化素質(zhì),建立一支愛崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)的干部、職工隊伍。

第十八條在院黨委、行政、工會、共青團(tuán)和后勤黨總支、工會的領(lǐng)導(dǎo)、組織下開展積極健康的文化活動,為后勤社會化改革提供精神動力和智力支持,實現(xiàn)物質(zhì)文明與精神文明的同步發(fā)展。

第八章附則

第十九條本章程的修改和變更由后勤服務(wù)總公司職工代表會議決定。

篇3:寧波保稅區(qū)有限公司章程樣本

寧波保稅區(qū)有限公司章程(樣本)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,特制定本章程。

第二條公司名稱:寧波保稅區(qū)**有限公司

公司住所:寧波保稅區(qū)

第三條公司由蔣**共同投資組建。

第四條公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊,取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為十年。

第五條公司為有限責(zé)任公司,實行獨立核算,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國家利益和社會公共利益,接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

第二章經(jīng)營范圍

第七條經(jīng)營范圍:國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、出口加工、保稅倉儲、咨詢服務(wù);經(jīng)營:消防設(shè)備,紡織原料及產(chǎn)品(除國家統(tǒng)一經(jīng)營)、服裝、工藝品、百貨、化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、辦公設(shè)備、文化用品、裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品(除汽車)。(以下空白)

第三章注冊資本及出資方式

第八條公司注冊資本為人民幣200萬元人民幣。

第九條公司各股東的出資方式和出資額為:

(一)蔣嵩斌以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(二)解軍以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(三)金燕明以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%;

(四)田崇明以貨幣出資,為人民幣50萬元,占25%。

第十條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資,股東全部繳納出資后,必須經(jīng)法定的驗資機(jī)構(gòu)驗資并出具證明。

第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第十一條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,否則,視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

第五章股東和股東會

第十二條股東是公司的出資人,股東享有以下權(quán)利:

(一)根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

(二)有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);

(三)查閱股東會記錄和財務(wù)會計報告;

(四)依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;

(五)依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(六)優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本;

(七)公司終止后依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

第十三條股東負(fù)有下列義務(wù):

(一)繳納所認(rèn)繳的出資;

(二)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

(三)公司辦理工商登記后,不得抽回出資;

(四)遵守公司章程規(guī)定。

第十四條公司股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十五條股東會行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;聘任或者解聘公司經(jīng)理,決定其報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(十一)修改公司章程。

第十六條股東會會議一年召開一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時,代表四分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事或監(jiān)事,可提議召開臨時會議。

第十七條股東會會議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時,由其指定的其他股東主持。

第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對公司增加或者減少注冊資本、分立、解散或變更公司形式以及修改章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第十九條股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決議作出會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第六章執(zhí)行董事

第二十條公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人,兼任公司經(jīng)理。

第二十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)決定、實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十二條執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務(wù)。

第七章監(jiān)事

第二十三條公司設(shè)監(jiān)事二人,任期三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會。

第八章財務(wù)會計制度

第二十五條公司應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。

第二十六條公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,依法經(jīng)審查驗證,并在制成后十五日內(nèi),報送公司全體股東。

第

二十七條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

第二十八條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第二十九條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按照股

東出資比例分配。

第九章公司的解散和清算辦法

第三十條公司有下列情況之一的應(yīng)予解散:

(一)營業(yè)期限屆滿;

(二)股東會決議解散;

(三)因合并和分立需要解散的;

(四)違反國家法律、行政法規(guī),被依法責(zé)令關(guān)閉的;

(五)其他法定事由需要解散的。

第三十一條公司依照前條第(一)、(二)項規(guī)定解散的,應(yīng)在五日內(nèi)成立清算組,清算組人選由股東會確定;依照前條第(四)、(五)項規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

第三十二條清算組應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)清算,對企業(yè)財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清算,編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單,制定清算方案,報股東會或者有關(guān)主管部門確認(rèn)。

第三十三條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)提出清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務(wù)帳冊,經(jīng)注冊會計師或?qū)徲嫀燆炞C,報股東會或者有關(guān)主管部門確認(rèn)后,向原工商登記機(jī)關(guān)申請注銷登記,經(jīng)核準(zhǔn)后,公告公司終止。

第十章附則

第三十四條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊后生效。

股東簽名、蓋章:

二O**年三月二十日