光明集團家具股份有限公司章程修正案

根據中國證券監督管理委員會的規定及公司的實際情況,擬對公司章程有關的條款修改如下:

(一)原公司章程第三章第一節第二十一條修改為:

“公司的股本結構為:普通股185,711,578股,其中發起人持有76,118,224股,占股份總數的40、99%;社會法人股為26,099,382股,占股份總數的14、05%;社會公眾股為83,438,855股,占股份總數的44、96%。”

(二)原章程第四章第一節第三十五條第(六)款第二項修改為:

“2、繳付合理費用后有權查閱和復印:

(1)本人持股資料;

(2)股東大會會議記錄;

(3)季度報告、中期報告和年度報告;

(4)公司股本總額、股本結構。”

(三)原章程第四章第一節第三十七條增加的內容為:

“董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害的,應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。”

(四)原章程第四章第一節第四十條修改為:

“公司的控股股東及實際控制人在行使表決權時,不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。”

(五)原章程第四章第二節第四十三條修改為:

“股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年至少召開一次,并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。公司在上述期限內因故不能召開年度股東大會的,應當報告證券交易所,說明原因并公告。”

(六)原公司章程第四章第二節第四十八條增加以下內容:

“(七)公司召開股東大會并為股東提供股東大會網絡投票系統的,應當在股東大會通知中明確載明網絡投票的時間、投票程序以及審議的事項。”

(七)原公司章程第四章第二節第四十九條增加以下內容:

“董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償的方式進行,并應向被征集人充分披露信息”。

(八)原公司章程第四章第二節第五十四條修改為:

單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監事會提議董事會召開臨時股東大會時,應當按照下列程序辦理:

(一)應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的提案。書面提案應當報所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和的規定。

(二)董事會在收到監事會的書面提議后應當在十五日內發出召開股東大會的通知,召開程序應符合本章程相關條款的規定。

(三)對于提議股東要求召開股東大會的書面提案,董事會應當依據法律、法規和決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議后十五日內反饋給提議股東并報告所在地中國證監會派出機構和證券交易所。

(四)董事會做出同意召開股東大會決定的,應當發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發出后,董事會不得再提出新的提案,未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

(五)董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和的規定,應當做出不同意召開股東大會的決定,并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會,或者自行發出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的,應當報告所在地中國證監會派出機構和證券交易所。

(六)提議股東決定自行召開臨時股東大會的,應當書面通知董事會,報公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案后,發出召開臨時股東大會的通知,通知的內容應當符合以下規定:

1、提案內容不得增加新的內容,否則提議股東應按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;

2、會議地點應當為公司所在地。

(七)對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會,董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常秩序,會議費用的合理開支由公司承擔。會議召開程序應當符合以下規定:

1、會議由董事會負責召集,董事會秘書必須出席會議,董事、監事應當出席會議;董事長負責主持會議,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的其他董事主持;

2、董事會應當聘請有證券從業資格的律師,按照本章程規定,出具法律意見;3、召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

(八)董事會未能指定董事主持股東大會的,提議股東在報所在地中國證監會派出機構備案后會議由提議股東主持;提議股東應當聘請有證券從業資格的律師,按照本章程第五十八條的規定出具法律意見,律師費用由提議股東自行承擔;董事會秘書應切實履行職責,其召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

(九)原公司章程第四章第三節第五十七條修改為:

“年度股東大會,單獨持有或者合并持有公司有表決權總數百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項,同時這些事項是屬于本章程第四十五條所列事項的,提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時,應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,不足十天的,第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出。”

(十)原公司章程第四章第四節第六十二條增加以下內容為:

“在股東大會選舉董事(含獨立董事)、監事(指非由職工代表擔任的監事)的過程中,采取累積投票制。在累積投票制下,獨立董事應當與董事會其他成員分別選舉。”

(十一)原公司章程第四章第四節第六十五條增加兩條,原章程以下條款順延,增加的條款內容為:

第六十六條下列事項須經公司股東大會表決通過,并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過,方可實施或提出申請:

(一)公司向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外);

(二)公司重大資產重組,購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過20%的;

(三)公司股東以其持有的本公司股權償還其所欠本公司的債務;

(四)對公司有重大影響的公司附屬企業到境外上市;

(五)在公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

公司召開股東大會審議上述所列事項的,應當向股東提供網絡形式的投票平臺。

公司股東大會實施網絡投票,應當按照中國證監會、證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的有關規定辦理。

第六十七條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,擴大社會公眾股股東參與股東大會的比例。

(十二)原公司章程第四章第四節第六十八條修改為:

股東大會采取記名方式投票表決。股東大會議案按照有關規定需要同時征得社會公眾股股東單獨表決通過的,除現場會議投票外,公司應當為股東提供網絡投票系統。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決,以現場表決為準。

(十三)原公司章程第四章第四節第六十九條修改為:

每一審議事項的表決投票,應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點。如公司提供了網絡投票方式,公司股東或其委托代理人通過股東大會網絡投票系統行使表決權的表決票數,應當與現場投票的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數,并對每項議案合并統計現場投票和網絡投票的投票表決結果。如有本章程第七十六條規定的情形時,還應單獨統計社會公眾股股東的表決權總數和表決結果。由清點人代表當場公布表決結果。

(十四)原公司章程第四章第四節第七十條修改為:

會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。在正式公布表決結果前,股東大會網絡投票的網絡服務方、公司及其主要股東對投票表決情況均負有保密義務。

建議股東大會授權公司董事會修改公司章程。

以上章程修正案請各位董事審議,并形成決議后,提交股東大會審議決定。

篇2:某增資擴股公司章程

增資擴股公司章程,這個公司增資擴股公司章程!每個公司都會有自己的章程,用來管理公司員工和日常事務!歡迎大家閱讀這篇:增資擴股公司章程!希望大家了解公司章程修正案!

增資擴股公司章程

關于全資子公司廣東達安金控投資有限公司增資擴股的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

中山大學達安基因股份有限公司(以下簡稱“公司”、“達安基因”)全資子公司廣東達安金控投資有限公司(以下簡稱“達安金控”)為完善股權結構,優化公司治理,加快開拓市場的發展步伐,實現成為生物健康領域的專業金融服務商的目標,擬實施增資擴股方案引進戰略投資者。達安金控本次擬新增注冊資本8,800.00萬元,其中:達安基因以自有資金2,800.00萬元認繳新增注冊資本2,800.00萬元,余江縣素位投資管理中心(有限合伙)以自有資金3,000.00萬元認繳新增注冊資本3,000.00萬元,匯鼎資本管理有限公司以自有資金1,500.00萬元認繳新增注冊資本1,500.00萬元,廣州君合同創資產管理有限公司以自有資金1,000.00萬元認繳新增注冊資本1,000.00萬元,福州瞰川投資有限公司以自有資金500.00萬元認繳新增注冊資本500.00萬元。

本次增資擴股完成后,達安金控的注冊資本將由1,200.00萬元人民幣增加至10,000.00萬元人民幣。公司持有達安金控的股權由100%下降至40%,為公司控股子公司。

2、董事會審議情況

公司于2016年3月29日召開第五屆董事會第六次會議,會議以9票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關于全資子公司廣東達安金控投資有限公司增資擴股的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定,本次投資在公司董事會決策權限內,無須提交股東大會審議。

3、本次投資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資方基本介紹

(1)余江縣素位投資管理中心(有限合伙)

注冊地址:江西省鷹潭市余江縣廣場路2號

注冊資本:10.00萬元

執行事務合伙人:張閩

公司類型:有限合伙企業

經營范圍:對外投資(金融、證券、股票、基金、保險除外)、投資管理、投資服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

股東情況:

序號合伙人出資金額(人民幣:萬元)出資比例(%)出資方式

1張閩5.0050.00貨幣

2李百建3.0030.00貨幣

3胡曉杰2.0020.00貨幣

合計-10.00100.00-

該公司與達安基因不存在關聯關系,且該公司設立至今未受過行政處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

(2)匯鼎資本管理有限公司

注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號4301、4302房(僅限辦公用途)

注冊資本:10,000.00萬元

法定代表人:董詩豐

公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

經營范圍:商務服務業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。

依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

股東情況:

序號合伙人出資金額(人民幣:萬元)出資比例(%)出資方式

1董詩豐9,000.0090.00貨幣

2鄭家強1,000.0010.00貨幣

合計-10,000.00100.00-

該公司與達安基因不存在關聯關系,且該公司設立至今未受過行政處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

(3)廣州君合同創資產管理有限公司

注冊地址:廣州市天河區華夏路16號20**房(僅限辦公用途)

注冊資本:1,000.00萬元

法定代表人:莊曉童

公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

經營范圍:商務服務業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。

依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

股東情況:

序號股東出資金額(人民幣:萬元)出資比例(%)出資方式

1莊曉童600.0060.00貨幣

2陳振彬400.0040.00貨幣

合計-1,000.00100.00-

該公司與達安基因不存在關聯關系,且該公司設立至今未受過行政處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

(4)福州瞰川投資有限公司

注冊地址:福建省福州市晉安區新店鎮滿洋路76號家天下E(二期)3#、4#、5#樓連接體1層04商鋪

注冊資本:100.00萬元

法定代表人:梁川

公司類型:有限責任公司(自然人獨資)

經營范圍:對農業、林業、采礦業、批發業、零售業、建筑業、房地產業、餐飲業、住宿業、制造業、服務業的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

股東情況:

序號股東姓名出資金額(人民幣:萬元)出資比例(%)出資方式

1梁川100.00100.00貨幣

合計-100.00100.00-

該公司與達安基因不存在關聯關系,且該公司設立至今未受過行政處罰,未涉及與

經濟糾紛有關的重大民事訴訟或制裁。

三、交易標的基本情況

1、公司名稱:廣東達安金控投資有限公司

2、企業類型:有限責任公司(法人獨資)

3、成立日期:2015年12月04日

4、法定代表人:周新宇

5、經營場所:廣州市蘿崗區科學城香山路19號501房

6、注冊資本:1,200.00萬元

7、經營范圍:商務服務業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

8、增資擴股前股權結構如下:

序號股東出資金額(萬元)出資比例(%)出資方式

1中山大學達安基因股份有限公司1,200.00100.00貨幣

合計-1,200.00100.00-

主要財務指標:公司成立于2015年12月4日,目前處于前期籌備階段,尚未開展經營活動,暫無財務數據。

四、本次交易的定價依據

達安金控成立于2015年12月4日。截至2016年2月29日,達安金控目前處于前期籌備階段,股東尚未出資且未開展經營活動,賬上無資產、負債。達安金控本次增資擴股事宜,由達安金控委托中瑞國際資產評估(北京)有限公司對事項涉及的達安金控股東全部權益于2016年2月29日的市場價值進行評估。根據中瑞國際資產評估(北京)有限公司出具的《廣東達安金控投資有限公司擬進行增資擴股資產評估報告》(中瑞評報字[2016]第000119號)采用成本法的評估結論:達安金控于評估基準日2016年2月29日的資產賬面價值為0元,評估值為0元;負債賬面價值為0元,評估值為0元;凈資產賬面價值為0元,評估值為0元,評估減值0元。達安金控的股東全部權益價值采用成本法評估結果為0元。

各投資方在評估結果的基礎上共同協商約定,以現金共計8,800.00萬元人民幣認購達安金控新增注冊資本8,800.00萬元。

五、增資協議的主要內容

1、增資情況:

達安金控本次增資擴股完成后,注冊資本增加至10,000.00萬元人民幣,各股東及其持股比例情況如下:

序號股東名稱出資金額(萬元)持股比例(%)

1中山大學達安基因股份有限公司4,000.0040.00

2余江縣素位投資管理中心(有限合伙)3,000.0030.00

3匯鼎資本管理有限公司1,500.0015.00

4廣州君合同創資產管理有限公司1,000.0010.00

5福州瞰川投資有限公司500.005.00

合計-10,000.00100.00

2、資金用途:

達安金控本次增資款項僅用于達安金控正常經營的需求,不用于償還達安金控及其股東債務、股票證券投資等其他用途。

3、增資款的繳付:

(1)投資方及原股東同意,在協議生效之日起20日內向標的公司繳付全部認繳注冊資本。

(2)達安金控應于收到投資方及原股東繳付的全部注冊資本后10日內完成驗資,并于驗資完成后辦理工商變更登記手續。

(3)協議各方一致同意,授權達安金控負責辦理本次增資的各項手續,本次增資涉及的相關費用由達安金控承擔。

(4)協議各方同意,在工商變更完成后,達安金控應立即向各方出具股權證明,該股權證明應由達安金控法定代表人簽字,并加蓋達安金控公章。

4、違約及其責任

(1)協議生效后,各方應按照協議的規定全面、適當、及時地履行其義務及約定,若協議的任何一方違反協議的任何約定,則構成違約。

(2)除非另有約定,各方同意,協議的違約金為投資金額的5%,一旦發生違約行為,違約方應當向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

(3)支付違約金并不影響守約方要求違約方繼續履行協議或解除協議的權利。

六、本次增資擴股的目的和對公司的影響

為了進一步完善股權結構,加快開拓市場的發展步伐,打造成為達安基因生態圈的金融服務平臺,公司全資子公司達安金控擬進行增資擴股引進戰略股東。本次增資擴股有利于匯聚金融資源,鏈接達安生態,實現價值創造,推動達安金控的可持續發展,提升其市場競爭實力,增強其品牌影響力,符合其業務發展的需求。同時,本次增資擴股符合公司的長遠發展戰略,有利于進一步完善達安基因產業鏈布局。本次增資擴股對公司財務狀況和經營無重大影響。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第六次會議決議;

2、《廣東達安金控投資有限公司增資協議》;

3、《廣東達安金控投資有限公司擬進行增資擴股資產評估報告》(中瑞評報字[2016]第000119號)。

特此公告。

中山大學達安基因股份有限公司

董事會

2016年3月30日

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篇3:某公司章程修正案增資

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公司章程修正案增資【1】

**有限公司于年月日召開股東會,決議變更公司(登記事項)、(登記事項),并決定對公司章程作如下修改:

一、第條原為:“………………”。

現修改為:“………………”。

二、第條原為:“………………”。

現修改為:“………………”。

(股東蓋章或簽名)

年月日

注:

1.本范本適用于有限公司(非國有獨資)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多,可提交新修改后并經股東簽署的整份章程;

2.“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項,如經營范圍等;

3.應將修改前后的整條條文內容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內容;

4.股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應當用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名;

5.轉讓出資變更股東的,應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名;

6.文件簽署后應在規定有效期內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內,變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內,變更股東為股東發生變動30日內,減資、合并、分立為90日后)提交登記機關,逾期無效。

公司章程修正案增資【2】

××××××××××××有限公司章程修正案

××××××××××××有限公司于××年×月×日召開股東會,決議變更公司××××××(登記事項)、×××××(登記事項),并決定對公司章程作如下修改:

一、第×條原為:“………………”。

現修改為:“………………”。

二、第×條原為:“………………”。

現修改為:“………………”。

(股東蓋章或簽名)

年月日